600307 沪市 酒钢宏兴

证券代码：600307          证券简称：酒钢宏兴        公告编号：2021-012

        甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

        关于办理美元贷款远期锁汇的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日
召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于办理美元贷款远期锁汇的议案》。为降低汇率波动风险，同意公司根据市场运行情况，对 2021 年内到期的 3.9 亿美元未锁汇存量贷款，按不超过 50%的额度择机在商业银行通过远期购汇、期权等方式办理远期锁汇业务，以提升公司风险抵御能力。

  在存量美元贷款余额的

    一、办理美元贷款远期锁汇概述

  鉴于 2021 年人民币兑美元汇率受国内外诸多因素影响，汇率波动存在较大不确定性，且公司美元贷款规模较大，汇率波动将对公司经营效益产生较大影响。为提升公司风险抵御能力，合理控制汇率波动风险，锁定美元贷款资金成本，董事会同意公
司对 2021 年内到期的 3.9 亿美元未锁汇存量贷款，按不超过 50%的额度择机在商业银
行通过远期购汇、期权等方式办理远期锁汇业务。期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，公司董事会授权经营管理层负责该项业务的具体运作和管理，并签署相关协议及文件。

    二、审议程序

  该事项经公司 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，根
据《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司办理远期锁汇业务是基于正常生产经营行为，以合理规避汇率风险为目的而开展的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件

  1.第七届董事会第十二次会议决议；

  2.独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

                                  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 30 日