A 股上市地点：上海证券交易所 证券代码：600306.SH 证券简称：*ST 商城
沈阳商业城股份有限公司
收购报告书摘要（修订稿）
上市公司名称： 沈阳商业城股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： *ST 商城
股票代码： 600306.SH
收购人名称： 茂业（中国）投资有限公司 （MAO YE （CHINA）
INVESTMENT LIMITED）
住所： 香港湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 33 楼
3301 室
通讯地址： 香港湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 33 楼
3301 室
一致行动人名称： 中兆投资管理有限公司
住所： 深圳市罗湖区深南路 4003 号世界金融中心 39 楼
通讯地址： 深圳市罗湖区深南路 4003 号世界金融中心 39 楼
签署日期：二〇二〇年九月
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收购人声明
1、本报告书摘要系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办
法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购
报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的有关
规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在*ST商城拥有权益的股
份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及
一致行动人没有通过任何其他方式在*ST商城拥有权益。
3、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履
行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购尚需履行决策及审批程序方可实施，包括但不限于：1）上市公
司股东大会审议通过本次交易方案，以及茂业投资免于发出要约收购的议案；2）
茂业投资作为外国战略投资者认购上市公司股份事宜已经主管商务部门审批/备案
（如适用） ； 3） 中国证监会对本次交易予以核准。 根据《上市公司收购管理办法》
第六十三条的规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经
上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致
其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不
转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”，因此，
在满足前述规定的前提下，收购人及其一致行动人可以免于发出要约。
5、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的
专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息
或对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
6、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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目录
收购人声明 ......................................................................................................................................... 1
第一节 释 义 ................................................................................................................................. 4
第二节 收购人及其一致行动人的基本情况 .................................................................................. 5
一、 收购人及其一致行动人的基本情况 ............................................................................... 5
（一） 茂业投资....................................................................................................................... 5
（二） 中兆投资....................................................................................................................... 5
二、 收购人及其一致行动人的产权控制关系 ....................................................................... 6
（一）茂业投资 .............................................................................................................................. 6
（二）中兆投资 .............................................................................................................................. 7
（三）收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务
的情况 .............................................................................................................................................. 9
三、收购人及一致行动人的主要业务及最近三年财务概况 ..................................................... 13
（一） 收购人的主要业务及最近三年主要财务指标 ......................................................... 13
（二） 一致行动人的主要业务及近三年的主要财务指标 ................................................. 14
三、 收购人及一致行动人最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明 ..................................................................................... 14
（一） 茂业投资..................................................................................................................... 14
（二） 中兆投资..................................................................................................................... 15
四、 收购人及一致行动人董事、监事、高级管理人员情况 ............................................. 15
（一） 茂业投资主要负责人情况 ......................................................................................... 15
（二） 中兆投资董事、监事、主要管理人员情况 ............................................................. 15
五、 收购人及其控股股东、实际控制人拥有境内、境外上市公司及金融机构 5%以上股份
的情况 ............................................................................................................................................ 16
第三节 收购决定及收购目的 ........................................................................................................ 18
一、 收购目的 ........................................................................................................................ 18
二、 收购人关于本次收购履行的相关程序 ......................................................................... 18
（一）本次收购已履行的相关法律程序 ..................................................................................... 18
（二）本次收购尚需履行的相关法律程序 ................................................................................. 19
三、 未来 12 个月股份增持或处置计划 ............................................................................... 19
第四节 收购方式 ........................................................................................................................... 20
一、 收购人及一致行动人持有上市公司股份的情况 ......................................................... 20
二、 本次交易的基本方案 ..................................................................................................... 20
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（一） 重大资产出售 ............................................................................................................. 20
（二） 发行股份购买资产 ........................................................
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