证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2012-015 号
沈阳商业城股份有限公司
五届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司五届四次董事会会议通知于 2012 年 11 月 17 日发送至
各位董、监事，会议于 2012 年 11 月 28 日以通讯方式召开，应到董事 12 人，出席董
事 12 人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以
下决议：
一、审议通过了《关于转让子公司辽宁物流有限公司部分股权的议案》；
商业城近二年因营业装修改造和新扩建营业楼，资金需求及费用支出大量增加，
本次出售股权主要是为改善目前公司资金状况、解决费用负担重以及稳定公司经济效
益需要。
交易的主要内容
1、出让方：沈阳商业城股份有限公司
2、受让方：沈阳亚欧工贸集团有限公司
3、交易标的：商业城持有的辽宁物流股权 7795 万股中的 3800 万股，占辽宁物
流注册资本的 48.718%。
4、交易价格：4.65 元/股，金额 17670 万元。
定价依据
辽宁物流注册资本为 7800 万元，评估后的净资产为 30,759.62 万元，每股净资
产为 3.94 元/股，以此为基础，经双方协商交易价格定为 4.65 元/股。
本次出售股权获得的收益约 13110 万元。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于拟投资设立子公司的议案》。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述二个议案的具体内容详见关于转让子公司股权和投资设立子公司公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2012 年 11 月 28 日
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