证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：临 2012-002 号
沈阳商业城股份有限公司
2012 年第 1 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●本次会议无新增、变更及否决议案的情况
一、会议的召开和出席情况
沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）2012 年第 1 次临时股东大会，于 2012
年 1 月 17 日上午 9：30 分在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长张殿华先生
主持。出席本次大会的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 44026695 股，占公司股份
总数的 24.71%，公司董事、监事、高级管理人员、律师事务所见证律师列席会议，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决的方式，审议并表决通过了：
1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》
同意 44026695 股，占参会有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意 44026695 股，占参会有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。
3、审议《关于以摘牌方式竞买土地使用权的议案》
同意 44026695 股，占参会有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。
三、律师见证意见
辽宁成功金盟律师事务所律师崔增平、杨陆璐为本次股东大会作见证意见。见证
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决
程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司
2012 年 1 月 17 日
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