证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2009-021 号
沈阳商业城股份有限公司四届六次董事会决议
暨召开2009 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司四届六次董事会于2009 年12 月14 日上午10 时以通讯
表决方式召开。会议通知于2009 年12 月2 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董
事。会议应参加审议表决董事11 人，实际参加审议表决董事11 人。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过如下议案：
一、审议通过了《出售公司持有的盛京银行部分股权的议案》；
公司拟将其持有的盛京银行股权12000 万股的其中3450 万股（占盛京银行股本总
数的1.01%）分别转让给沈阳祥运热力供暖有限公司1500 万股、沈阳市房实房产开发
有限公司 1000 万股、沈阳市恒润投资担保有限公司650 万股、沈阳兴玖玖商品混凝土
有限公司300 万股，转让价格4 元/股，转让金额13800 万元。（详见商业城出售股权
公告）
同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《核销公司职工安置费用的议案》；
商业城为适应新的机制要求，加强公司管理，提高公司经济效益，适应市场竞争
需要，根据现代商业企业特点，于2009 年10 月开始进行减员增效职工安置工作。
商业城对精减人员按规定发放职工安置费用后，解除劳动合同，共发生安置费用
9979 万元。对上述职工安置费用拟在公司2009 年度管理费用中核销。
商业城此次职工安置减少人员2266 名，每年将节省工资、养老保险、医疗保险、
住房公积金等费用 5645 万元，对公司的长远发展，提高经济效益、保障投资者利益具
有重大意义。
本次核销员工安置费用与出售股权收益综合计算后，对公司当年利润水平没有重
大影响。
同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于召开公司2009 年第三次临时股东大会的议案》；
同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知
沈阳商业城股份有限公司(以下简称公司)董事会定于2009 年12 月 31 日以现场
方式召开2009 年第三次临时股东大会。
（一）会议时间：2009 年12 月31 日上午9：30
（二）会议地点：沈阳市沈河区中街路212 号公司五楼会议室2
（三）会议审议内容如下：
1、《关于转让公司持有的盛京银行部分股权的议案》；
2、《关于核销职工安置费用的议案》；
3、《关于增选佟雅娟为公司董事的议案》
（四）出席会议对象：
1、本公司的董、监事及高级管理人员，公司聘请的律师；
2、截止2009 年12 月23 日当天交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司所有的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会；
（五）参加会议登记办法：
1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、非法定代表人亲自出
席的需持法人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、
股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席的必须持有股东授权委托书。异地股东可
凭上述资料采取信函或传真方式登记。股东须在指定的登记时间办理登记。
2、登记地点：沈阳商业城股份有限公司办公室
3、登记时间：2009 年12 月29 日上午8：30－11：30，下午13：30－4：30。
4、参会股东的交通费、食宿费自理。
（六）会议联系方式：
沈阳市沈河区中街路212 号公司办公室
联系电话：024－24865832 传 真：024－24865832
授权委托书（样式）
兹全权委托 （先生/女士）代表本人出席沈阳商业城股份有限公司2009
年第三次临时股东大会，并全权行使对会议议案的表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（或单位公章）： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期：
委托人股东帐号：
本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
序号 议案内容 赞成 反对 弃权
1 《关于转让公司持有的盛京银行部分股权的议案》
2 《关于核销职工安置费用的议案》
3 《关于增选佟雅娟为公司董事的议案》
沈阳商业城股份有限公司
2009 年12 月14 日
