沈阳商业城股份有限公司第一届董事会第九次会议决议
暨召开2001年临时股东大会的公告
沈阳商业城股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年9月24日,在公司会议室召开,应到董事12人,实到董事10人,公司监事列席了会议,符合本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、 审议通过了关于变更募集资金投向的议案。
二、审议通过了收购“沈阳商业城（集团）持有的杭州娃哈哈集团沈阳有限公司股权”的议案。
本项议案经出席会议董事表决一致通过,其中非关联董事2人均表示同意,公司董 事会承诺本项议案是切实维护中小股东利益的可行方案,在提交股东大会讨论时大股 东将回避表决。
关于变更投向的原因及受让沈阳商业城（集团）股权项目简介详见同时刊登的本公司“关于变更募集资金投向公告”。
三、审议通过了授权董事长张殿华在变更募集资金投资项目、收购沈阳商业城（集团）持有的杭州娃哈哈集团沈阳有限公司股份工作中,对签发文件、聘请中介机构 、组织项目实施等事宜全权负责。
四、审议通过了修改公司章程的议案
因公司一届八次董事会已审议通过了用公积金转增股本的中期分配预案,在实施 时股份总数、注册资本将发生变化,公积金转增股本后需对公司章程作如下相应修改 ：
1、公司章程第六条原为：公司注册资本为人民币13703万元。修改为：公司注册资本为人民币17814万元。
2、公司章程第二十条原为：公司经批准发行的股份总数为13703万股,其中,发起设立时发起人全额认购7500万股,占公司发行股份总数的54.73%……。修改为：公司 首次经批准发行的股份总数为13703万股,其中：发起设立时发起人全额认购7500万股,占公司发行股份总数的54.73%……。
3、公司章程第二十一条原为：公司的股本结构为：总股本13703万股,其中,国家股1227.5万股,占股本总额的8.96%；法人股7595.1万股,占股本总额的55.42%；内部 职工股380.4万股,占股本总额的2.78%；社会公众股4500万股,占股本总数的32.84%。修改为：公司的股本结构为：总股本17814万股,其中,国家股1595.75万股,占股本总 额的8.96%；法人股9873.63万股,占股本总额的55.42%；内部职工股494.52万股,占股本总额的2.78%；社会公众股5850万股,占股本总额的32.84%。
五、审议通过了关于注销沈阳商业城股份有限公司铁西百货大楼（分公司）的议案。
六、审议通过了关于召开2001年临时股东大会的议案
公司董事会定于2001年10月26日召开2001年临时股东大会,有关具体事宜如下
1、会议时间： 2001年10月26日（星期五 ）上午九时
2、会议地点：公司办公楼五楼会议室
3、会议主要议程
（1）审议公司中期利润分配预案。
（2）审议免去贝仕新公司董事职务的议案。
（3）审议增补王奇同志为公司董事的议案（附王奇同志简历）。
（以上3项议案经公司一届八次董事会决议通过,已刊登在2001年8月18日的中国 证券报和上海证券报上）
（4）审议关于变更募集资金投向的议案。
（5）审议关于“收购沈阳商业城（集团）持有的杭州娃哈哈集团沈阳有限公司 股权”的议案。
（6）审议修改公司章程的议案。
（7）审议关于注销沈阳商业城股份有限公司铁西百货大楼（分公司）的议案。
4、 出席会议的对象
（1）2001年10月16日下午上海证券交易所交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次 会议,可委托代理人出席并行使表决权。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
5、 会议登记办法
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户和持股凭证 ；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托授权人股东帐户及持股凭证；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的应出 示本人身份证,法定代表人身份证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式进行登记。
（2）登记时间：2001年10月25日（星期四）
上午：8：30-11：30 下午：13：00-16：00
（3）登记地点：沈阳市沈河区中街路212号,商业城股份有限公司办公楼5楼证券处。
（4）联系人：李履定、郭庆栓、张健佐
电 话：024-24848874 024-24865832
传 真：024-24865832
邮政编码：110011
（5）会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2001年9月26日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席沈阳商业城股份有限公司2001年临时 股东大会,并代为行使表决权。
股东帐号： 委托人签章：
持股数： 委托日期：
