江苏恒顺醋业股份有限公司二000年度股东大会决议公告
江苏恒顺醋业股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月6日在江苏镇江恒顺宾馆召开,出席会议股东17人,代表本公司股份8,499.119万股,占公司总股本的66.84%, 符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由本公司董事长叶有伟先生主持,公司董 事、监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并采取记名投票表决的方式通过如下事项：
一、 审议通过《2000年度董事会工作报告》；
同意8,499.119万股,占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股,弃权0股。
二、 审议通过《2000年度财务决算报告》；
同意8,499.119万股,占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股,弃权0股。
三、 审议通过《2000年度报告和年度报告摘要》；
同意8,499.119万股,占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股,弃权0股。
四、审议通过《2000年度利润分配预案》：
经江苏天衡会计师事务所审计,本公司2000年实现净利润17,602,131.58元,其中2000年6-12月实现净利润9,807,283.21元,提取10%的法定公积金,提取5%的法定公益后,加上2000年5月31日未分配利润74,119.94元,截止2000年12月31日可供股东分配的利润为8,410,310.67元,根据公司招股说明书第九章股利分配原则,本次分红拟于2001年上半年实施,由发行后的新老股东共享,按总股本12,715万股计算,每10股派现金0.50 元（含税）,其余未分配利润转入下一次分配。具体实施另行公告。
同意8,499.005万股,占出席会议股东所持股份总额的99.99%；反对0.114万股,弃权0股。
五、审议通过《2001年度利润预计分配政策》：
1、公司2001年实现的净利润拟在2002年上半年分配一次；
2、分配主要采取派发现金或送股或派发现金与送股相结合的方法；
3、公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于25%；
同意8,498.835万股,占出席会议股东所持股份总额的99.99%；反对0.044万股,弃权0.24万股。
六、审议通过《关于收购镇江恒顺生物工程有限公司90%股权的议案》；
由于该议案涉及与本公司大股东江苏恒顺集团有限公司的关联交易,因此本项表 决适用了关联股东回避和表决程序。参与本项表决投票的总有效票数为655.619万股,其中同意655.515万股,占出席本次股东大会并参与本项表决的股东（或股东代理人）所持表决权的99.98%,反对0.104万股,弃权0股。
七、审议通过《关于收购江苏恒顺集团沭阳调味品有限公司85%股权的议案》； 由于该议案涉及与本公司大股东江苏恒顺集团有限公司的关联交易,因此本项表决适 用了关联股东回避和表决程序。参与本项表决投票的总有效票数为655.619万股,其中同意654.285万股,占出席本次股东大会并参与本项表决的股东（或股东代理人）所持表决权的99.79%,反对1.334万股,弃权0股。
八、审议通过《关于暂停“组建中国调味品联盟网站项目”的议案》；
同意8,499.049万股,占出席会议股东所持股份总额的99.99%；反对0.02股,弃权 0.05股。
本次股东大会经江苏镇江南昆仑律师事务所许世可、张旗二位律师见证并出具了法律意见书,会议的召集、出席会议人员资格、会议召开的程序和表决程序以及会议 通过的决议均合法、有效。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2001年5月7日
