600302 沪市 标准股份

证券代码：600302            证券简称：标准股份            公告编号：2021-042
          西安标准工业股份有限公司

      第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议的通知及会议资料于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件的方式送达各位董事，会
议于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，
实际参与表决董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过以下议案：

  1、审议并通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》（2021-043）。

  表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李鸿先生、蔡新平先
生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议并通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（2021-044）。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                            西安标准工业股份有限公司
                                                          董  事  会
                                              二〇二一年十一月十三日