600300 沪市 维维股份

    证券代码：600300        证券简称：ST 维维        公告编号：临 2021-054

          维维食品饮料股份有限公司

      第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
于 2021 年 10 月 28 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  会议由董事长林斌先生主持。

  会议审议并通过了以下事项：

    1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2021 年第三季度报告》；
    2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘请公司 2021 年度审
计机构的议案》；

  该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司套期保值业务管理制
度》；

    4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2021 年第二
次临时股东大会有关事项的议案》。

  以上议案的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
  特此公告。

                                            维维食品饮料股份有限公司
                                                      董事会

                                                二○二一年十月三十日