600300 沪市 维维股份

  证券代码：600300          证券简称：ST 维维          公告编号：临 2021-065

          维维食品饮料股份有限公司

        关于董事及独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）董事会于近日分别收到董事崔桂亮先生、董事曹荣开先生、董事孟召永先生及独立董事刘淑想先生的书面辞职报告。

  崔桂亮先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。崔桂亮先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  曹荣开先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略发展委员会委员职务。曹荣开先生辞去上述职务后，仍继续担任公司副总经理职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  孟召永先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务。孟召永先生辞去上述职务后，仍继续担任公司其他职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》及维维股份《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  刘淑想先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。刘淑想先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。因刘淑想先生的辞职将导致公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，刘
淑想先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，刘淑想先生将继续履行公司独立董事及相关专门委员会委员的职责。

  公司及董事会对崔桂亮先生、曹荣开先生、孟召永先生及刘淑想先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢！

  公司将按照相关法定程序，尽快完成新任董事、独立董事及董事会专业委员会委员的选举工作，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                            维维食品饮料股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二一年十二月八日