600298 沪市 安琪酵母

证券代码：600298  证券简称：安琪酵母    临 2024-030 号
        安琪酵母股份有限公司

  关于 2023 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.5元（含税）
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    ●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、2023 年度利润分配方案

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023
年末未分配利润7,004,943,502.19元，每股未分配利润8.06元，2023 年末资本公积 2,440,394,880.25 元，每股资本公积 2.81 元。经董事会决议,公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

    根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，结合公司历史分红水平、资产负债率、未分配利润
等，综合考虑长期股东结构和诉求，拟以 2023 年末总股本868,752,279 股扣减不参与利润分配的拟回购限制性股票
82,500 股，同时扣减截止 2024 年 2 月已回购的库存股
10,944,008 股，即 857,725,771 股为基数，每 10 股分配现
金股利 5 元(含税)，预计分配金额 428,862,885.50 元。本次分配金额为初步测算，最终分配总额以实际执行为准。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会审议程序

    2024年3月15日，公司召开了第九届董事会第二十七次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《2023年度利润分配方案及2024年利润分配预计的议案》，同意将公司2023年度利润分配方案提交公司2023年年度股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司第九届监事会第二十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《2023年度利润分配方案及2024年利润分配预计的议案》。监事会认为，2023年度利润分配方案客观反映了公司2023年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    特此公告。

                          安琪酵母股份有限公司董事会
                              2024 年 3 月 19 日