证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-023 号
安琪酵母股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月29日以邮件的方式发出召开第九届董事会第四十二次会议的通知。会议于2025年4月8日上午以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案十二、议案十九、议案二十、议案二十一、议案二十五、议案二十六审议表决时关联董事回避表决，非关联董事一致通过。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）2024 年度董事会工作报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《安琪酵母股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）2024 年度总经理工作报告
总经理肖明华就2024年度经营情况和2025年经营计划向董事会汇报，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，2025 年经营计划符合公司战略目标。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）2024 年年度报告及其摘要
2025 年 4 月 8 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二
十三次会议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），针对本议案中的财务报告进行了重点审议，并取得了事前认可，同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2024 年年度报告》《安琪酵母股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
2025 年 4 月 8 日，第九届董事会审计委员会第二十三次会
议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），取得了
事前认可，同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）2024 年度独立董事述职报告
6 名独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职
报告。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2024 年度独立董事述职报告。
本议案尚需提交公司股东大会审阅。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）2024 年度内部控制评价报告
2025 年 4 月 8 日，第九届董事会审计委员会第二十三次会
议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），取得了事前认可，同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
2025 年 4 月 8 日，第九届董事会审计委员会第二十三次会
议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），取得了
事前认可，同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况报告
2025 年 4 月 8 日，第九届董事会审计委员会第二十三次会
议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），取得了事前认可，同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025 年 4 月 8 日，第九届董事会审计委员会第二十三次会
议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），取得了事前认可，同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025 号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》（公告编号：2025-022 号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）关于续聘会计师事务所的议案
2025 年 4 月 8 日，第九届董事会审计委员会第二十三次会
议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），取得了事前认可，同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）2024 年度利润分配方案及 2025 年度利润分配预计
的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027 号）。
本议案中的 2024 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会
审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（肖明
华、王悉山）。
（十三）2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于 2025 年度为控股子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2025-028 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）2025 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的
议案
为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势，减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响，公司拟在 2025 年度开展外汇风险和利率风险管理业务。
根据目前公司出口业务的实际规模，拟在 2025 年度内继续
开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入50%以内的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务）和外汇资产、负债风险敞口 100%以下（含 100%）的远期对应期限内的外汇风险和利率风险管理业务。提请股东大会授权公司管理层根据实际情况进行业务操作。授权期限为 2024 年年度股东大会通过本议案之日起 12个月内。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）2025 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案
为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化资金来源结构和期限结构，降低融资成本，拟在 2025 年度择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。
2025 年度，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册
发行非金融企业债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的一个或多个债务融资工具品种。单个品种注册金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的 40%，在注册额度有效期内一次或分次发行。
提请股东大会授权公司管理层，根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜，授权期限为2024年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内。公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，择机发行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）2025 年度拟开展票据池业务的议案
随着公司业务规模的扩大，日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加，为加强票据业务管理，防范资金风险，提高票据业务效率，拟在 2025 年度继续开展票据池业务。
预计公司及合并范围内子公司（不包含湖北宏裕新型包材股份有限公司）2025 年度共享最高不超过 6 亿元的票据池额度，
用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币 6 亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。开展票据池业务的实施期限为 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）2025 年度拟开展融资租赁业务的议案
为进一步增强公司对产业链合作伙伴的服务力和凝聚力，提升产业链核心竞争力，结合公司实际情况，拟对 2025 年度融资租赁业务开展情况进行预计。
安琪融资租赁（湖北）有限公司 2025 年度预计与公司及控
股子公司、公司供应链上的往来单位（供应商、用户、OEM 合作方等）、公司总部及成员企业所在地优质企业、其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的 8 倍（含前期已发生的融资租赁业务）。提请股东大会授权管理层在上述额度范围内全权办理具体融资租赁业务，授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
2025 年 4 月 8 日，第九届董事会审计委员会第二十三次会
议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），取得了
事前认可，同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025-029 号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）2024 年度董事及高管人员薪酬考核结果
2025 年 4 月 8 日，第九届董事会薪酬与考核委员会第八次
会议对本议案进行
