证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2022-047 号
安琪酵母股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 413,754,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.6787
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事梅海金因工作原因、独立董事
蒋骁、姜颖、刘颖斐因疫情管控原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书周帮俊出席了会议；
3、部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 413,391,812 99.9122 361,600 0.0873 1,500 0.0005
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 413,391,812 99.9122 361,600 0.0873 1,500 0.0005
3、 议案名称：2021 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 413,391,812 99.9122 361,600 0.0873 1,500 0.0005
4、 议案名称：2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 413,391,812 99.9122 361,600 0.0873 1,500 0.0005
5、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 413,391,812 99.9122 361,600 0.0873 1,500 0.0005
6、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 413,731,712 99.9943 23,200 0.0057 0 0
7、 议案名称：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 377,705,882 91.2873 36,047,530 8.7122 1,500 0.0005
8、 议案名称：2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 84,302,842 99.9995 400 0.0005 0 0
9、 议案名称：2022 年度为控股子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 348,880,878 84.3206 64,608,741 15.6152 265,293 0.0642
10、 议案名称：2022 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 413,754,512 99.9999 400 0.0001 0 0
11、 议案名称：2022 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 399,444,631 96.5413 507,464 0.1226 13,802,817 3.3361
12、 议案名称：2022 年度拟开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 350,513,362 84.7152 63,035,050 15.2348 206,500 0.0500
13、 议案名称：2022 年度拟开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 413,425,622 99.9204 329,290 0.0796 0 0
14、 议案名称：变更公司经营范围及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 369,939,685 89.4103 43,608,727 10.5397 206,500 0.0500
15、 议案名称：修改《公司董事会议事规则》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 368,503,094 89.0631 45,114,718 10.9037 137,100 0.0332
16、 议案名称：修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 368,698,987 89.1104 44,918,825 10.8563 137,100 0.0333
17、 议案名称：修改《公司监事会议事规则》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 368,503,094 89.0631 45,114,718 10.9037 137,100 0.0332
18、 议案名称：修改《公司对外担保管理制度》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 368,503,094 89.0631 45,114,718 10.9037 137,100 0.0332
19、 议案名称
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