600295 沪市 鄂尔多斯

A 股代码 600295        A 股简称  鄂尔多斯            编号：临 2023-039
B 股代码 900936        B 股简称  鄂资 B 股

            内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

    关于控股股东为公司 2024 年度提供财务资助的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、借款事项概述

  （一）基本情况

  为保障内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）及所属分子公司生产经营和业务发展的需求，公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）拟在 2024 年度向本公司及所属分子公司提供不超过 40 亿元（肆拾亿元整）人民币的财务资助，借款期限根据实际需要确定，利率不高于同期贷款市场报价利率，且本公司及所属分子公司无需提供抵押或担保。

  （二）审议情况

  2023 年 12 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关
于控股股东为公司 2024 年度提供财务资助的议案》。

  （三）关联交易豁免情况

  羊绒集团为本公司控股股东，上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易
所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.18 条规定，关联人向上市公司
提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。根据《公司章程》规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

    二、关联方基本情况

  公司名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司

  类型：有限责任公司


  成立时间：2000 年 6 月 1 日

  注册资本：631,148 万元人民币

  统一社会信用代码：9115060070144304XG

  住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号

  法定代表人：王臻

  经营范围：发电、供电、供热、供汽(项目筹建)；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌;开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售。

    三、对公司的影响

  羊绒集团本次为公司及所属分子公司提供财务资助，且本公司及下属公司无需向其提供抵押或担保，利率不高于贷款市场报价利率，满足了公司的资金需求，体现了羊绒集团对公司发展的支持，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不会损害上市公司和股东的合法利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

  特此公告。

                                      内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                2023 年 12 月 16 日