600295 沪市 鄂尔多斯

证券代码：600295        证券简称：鄂尔多斯    公告编号：临 2022-062
      内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

      2022 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

(二)  股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园区行政
  中心 8 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    61

其中：A 股股东人数                                                12

    境内上市外资股股东人数（B 股）                              49

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,185,602,576

其中：A 股股东持有股份总数                            1,131,750,377

    境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                53,852,199

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        59.3060
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      56.6122

    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            2.6938

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻女士主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事郭升先生以现场方式参会，独立董事卢
  淑琼女士因出差未能参会，其余董事以视频方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场方式参会；
3、公司财务总监刘建国先生、董事会秘书郭升先生、总经理助理王贵生先生以
  现场方式参会，公司总经理张磊先生、副总经理张晓慧先生、王鹏先生以视
  频方式参会。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于变更非职工监事的议案

议案序号  议案名称  得票数              得票数占出席会议有 是否
                                          效表决权的比例（%）  当选

1.01      别秀娟        1,182,887,036              99.7709 是

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案  议案名称        同意              反对            弃权

 序号              票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1.01  别秀娟    97,317,896 97.2853

(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳  王昊
2、律师见证结论意见：
本律师认为，贵公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法有效。特此公告。

                                内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 16 日