证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2022-033
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
其中：A 股股东人数 21
境内上市外资股股东人数（B 股） 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 888,948,514
其中：A 股股东持有股份总数 807,631,464
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 81,317,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.2536
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.5589
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.6947
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻
女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事郭升先生以现场方式参会，其余董事以
视频方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事康利军先生、刘广军先生以现场方式参
会，监事会主席赵玉福先生以视频方式参会；
3、公司董事会秘书郭升先生以现场方式参会；公司总经理张磊先生、副总经理
张晓慧先生和王鹏先生、财务总监刘建国先生、总经理助理王贵生先生以视
频方式参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 807,574,964 99.9930 200 0 56,300 0.0070
B 股 81,297,050 99.9754 0 0 20,000 0.0246
普通股合计： 888,872,014 99.9913 200 0 76,300 0.0087
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 807,574,964 99.9930 200 0 56,300 0.0070
B 股 81,297,050 99.9754 0 0 20,000 0.0246
普通股合计： 888,872,014 99.9913 200 0 76,300 0.0087
3、 议案名称：公司 2021 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 807,574,964 99.9930 200 0 56,300 0.0070
B 股 81,297,050 99.9754 0 0 20,000 0.0246
普通股合计： 888,872,014 99.9913 200 0 76,300 0.0087
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 807,630,664 99.9999 200 0 600 0.0001
B 股 81,317,050 100 0 0 0 0
普通股合计： 888,947,714 99.9999 200 0 600 0.0001
5、 议案名称：关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及对 2022 年度日常关
联交易进行预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,748,509 17.8386 26,475,826 82.1594 600 0.0020
B 股 74,914,099 92.1259 6,382,951 7.8494 20,000 0.0247
普通股合计： 80,662,608 71.0420 32,858,777 28.9397 20,600 0.0183
6、 议案名称：独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 807,574,964 99.9930 200 0 56,300 0.0070
B 股 81,297,050 99.9754 0 0 20,000 0.0246
普通股合计： 888,872,014 99.9913 200 0 76,300 0.0087
7、 议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 778,586,689 96.4037 29,044,775 3.5963 0 0
B 股 74,914,099 92.1259 6,382,951 7.8494 20,000 0.0247
普通股合计： 853,500,788 96.0123 35,427,726 3.9853 20,000 0.0024
8、 议案名称：关于签署《金融服务协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,748,509 17.8386 26,475,826 82.1594 600 0.0020
B 股 74,914,099 92.1259 6,382,951 7.8494 20,000 0.0247
普通股合计： 80,662,608 71.0420 32,858,777 28.9397 20,600 0.0183
9、 议案名称：公司吸收合并全资子公司内蒙古东泉制衣有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 807,630,664 99.9999 200 0.0000 600 0.0001
B 股 81,297,050 99.9754 20,000 0.0246 0 0
普通股合计： 888,927,714 99.9976 20,200 0.0022 600 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
A 股股东分 同意 反对 弃权
段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 775,406,529 100.0000 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0
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