600295 沪市 鄂尔多斯

A 股代码 600295        A 股简称  鄂尔多斯            编号：临 2022-006
B 股代码 900936        B 股简称  鄂资 B 股

          内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

          关于变更部分非独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、非独立董事变更情况

  因工作调整，公司副董事长赵魁先生不再担任董事、副董事长、提名委员会委员等职务；公司董事张奕龄先生、李中秋先生不再担任董事职务。

  赵魁先生、张奕龄先生和李中秋先生在担任公司董事及其他职务期间，始终认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、非独立董事候选人情况

  经公司董事会提名委员会提名，非独立董事候选人及其相关情况如下：

  王鹏先生（现担任公司副总经理一职，简历详见定期报告）、鲁卫东先生、张磊先生（鲁卫东先生和张磊先生简历详见临 2022-005 号《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》），任期与第九届董事会董事任期相同。

  公司于 2022 年 2 月 15 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于
变更部分非独立董事的议案》。本次董事会成员调整将于股东大会审议通过后生效。为保证董事会的正常运作,在股东大会审议前，董事赵魁先生、张奕龄先生、李中秋先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

  特此公告。

                                内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 16 日