A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2020-051
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年12 月 8 日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及通讯方式召开了第八届董事会第
二十四次会议。会议通知于 2020 年 12 月 1 日以电子形式向各位董事发出。全体
董事均出席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王臻女士为非独立董事候选人；
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意赵魁先生为非独立董事候选人；
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张晓慧先生为非独立董事候选人；
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张奕龄先生为非独立董事候选人；
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意李中秋先生为非独立董事候选人；
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意郭升先生为非独立董事候选人；
（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意康喜先生为独立董事候选人；
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意卢淑琼女士为独立董事候选人；
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意史哲女士为独立董事候选人；
（三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于确定第九届董事
会董事薪酬的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；
依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司拟定第九届董事会非独立董事薪酬构成为年薪+年度绩效奖金，其中年薪 20 万元——200 万元，年度绩效奖金由公司根据年度经营情况最终确定，原则上不高于对应岗位基本薪酬的 2 倍。独立董事津贴为 10 万元/年。
（四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举董事会专业
委员会成员的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；
因董事会换届原因，本次委员会选举后，其执行的有关规定不变，职能不变，实施细则不变，各专业委员会成员如下：
战略委员会：（3 人）
王臻（主任委员） 卢淑琼 康喜
审计委员会：（3 人）
史哲（主任委员） 郭升 康喜
薪酬与考核委员会：（3 人）
康喜（主任委员） 张晓慧 史哲
提名委员会：（3 人）
卢淑琼（主任委员） 赵魁 史哲
（五）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于变更英文名称暨
修订<公司章程>并办理工商等手续的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于变更英文名称暨修订<公司章程>并办理工商等手续的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（六）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于预计 2021
年度对外提供贷款担保额度的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于预计 2021 年度对外提供贷款担保额度的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（七）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2020
年第三次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时度股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日
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