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600293 沪市 三峡新材


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600293:2021年年报全文

公告日期:2022-04-29

600293:2021年年报全文 PDF查看PDF原文

公司代码:600293                                        公司简称:三峡新材
      湖北三峡新型建材股份有限公司

            2021 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况

 未出席董事职务  未出席董事姓名  未出席董事的原因说    被委托人姓名

                                          明

董事长          许锡忠            工作原因          许泽伟

独立董事        江晓丹            工作原因          刘新发

三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

  四、 公司负责人许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人(会计主管人员)黄
      丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、邹
行宇签署审核意见,2021年公司实现净利润90,190,308.30元,加期初未分配利润
-1,456,595,229.73元,累计可供股东分配的利润为-1,366,404,921.43元。
鉴于公司可供股东分配利润为负, 2021年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。

    该预案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况


    公司实际控制人许锡忠于2018年以公司名义与债权人高灿烜签订了《保证合同》,该《保证合同》要求三峡新材为许锡忠 1.6 亿元借款提供连带责任保证。公司管理层、

董事会、股东大会对该事项均不知情,公司没有披露该事项。2021 年 9 月 6 日,公司
解除了该违规担保。
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

十、  重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素, 敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标......5
第三节    管理层讨论与分析...... 9
第四节    公司治理...... 19
第五节    环境与社会责任...... 28
第六节    重要事项...... 31
第七节    股份变动及股东情况...... 42
第八节    优先股相关情况...... 46
第九节    债券相关情况...... 1
第十节    财务报告...... 2

                    载有公司董事长签署的年度报告正文

                    载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构主管人员签名并盖章
    备查文件目录    的会计报表

                    报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
                    公告的原稿


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义

证监会                                    指          中国证券监督管理委员会

上交所                                    指          上海证券交易所

三峡新材、公司、本公司                    指          湖北三峡新型建材股份有限公司

元、千元、万元、亿元                      指          人民币元、千元、万元、亿元

峡光玻璃                                  指          当阳峡光特种玻璃有限责任公司

当玻硅矿                                  指          宜昌当玻硅矿有限责任公司

金晶玻璃                                  指          湖北金晶玻璃有限公司

正达科技                                  指          当阳正达材料科技有限公司

新疆普耀、普耀新材                        指          新疆普耀新型建材有限公司

深圳恒波、恒波公司                        指          深圳市恒波商业连锁有限公司

湖北金晶                                  指          湖北金晶新材料科技有限公司

一线                                      指          450T/D 浮法玻璃生产线

二线                                      指          600T/D 浮法玻璃生产线

三线                                      指          超白玻璃基片生产线

四线                                      指          压延玻璃“气代油”综合节能技改生产线

五线                                      指          特种低辐射节能玻璃基片生产线

公司法                                    指          中华人民共和国公司法

证券法                                    指          中华人民共和国证券法

章程、公司章程                            指          湖北三峡新型建材股份有限公司章程

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                            湖北三峡新型建材股份有限公司

公司的中文简称                            三峡新材

公司的外文名称                            HUBEI SANXIA NEW BUILDING  MATERIALS  CO.LTD

公司的外文名称缩写                        HBSXNBM

公司的法定代表人                          许锡忠

二、 联系人和联系方式

                                        董事会秘书                        证券事务代表

姓名                      杨晓凭                                傅斯龙

联系地址                  湖北省当阳市经济技术开发区            湖北省当阳市经济技术开发区

电话                      0717-3280108                          0717-3280108

传真                      0717-3285258                          0717-3285258

电子信箱                  yangxp@sxxc.com.cn                    zhanggc@sxxc.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址                              湖北省当阳市经济技术开发区

公司注册地址的历史变更情况                444105

公司办公地址                              湖北省当阳市经济技术开发区

公司办公地址的邮政编码                    444105

公司网址                                  www.sxxc.com.cn

电子信箱                                  yangxp@sxxc.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址              《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

公司披露年度报告的证券交易所网址              www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                          公司董事会办公室

五、 公司股票简况

                                          公司股票简况

    股票种类        股票上市交易所        股票简称          股票代码        变更前股票简称

A股                上海证券交易所    三峡新材          600293

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所  名称                      中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(境内)                  办公地址                  湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦
                          签字会计师姓名            李建树、邹行宇

公司聘请的会计师事务所  名称

(境外)                  办公地址

                          签字会计师姓名

                          名称

报告期内履行持续督导职责  办公地址

的保荐机构                签字的保荐代表人姓名

                          持续督导的期间

                          名称

报告期内履行持续督导职责  办公地址

的财务顾问                签字的财务顾问主办人姓名

                          持续督导的期间

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

                                                  单位:元币种:人民币

                                                                    本期比上

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