600292 沪市 远达环保

  证券代码：600292          证券简称：远达环保        编号：临 2022－026 号

        国家电投集团远达环保股份有限公司

  第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2022 年 5 月 25 日以邮件方
式发出，会议于 2022 年 5 月 30 日上午 10:30 通过现场+视频会议方
式，在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 9 人，委托
1人（公司董事长郑武生先生因公出差书面委托副董事长龙怀能先生）；监事会成员 3 人、高管人员 2 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司副董事长龙怀能先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

  一、通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经理的议案》

  该事项详见关于聘任彭双群先生为公司总经理的公告（公告编号：2022-027 号）。

  赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、通过了《关于推荐彭双群先生为公司董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

  赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、通过了《关于召开公司 2022 年第一次（临时）股东大会的议案》

  该事项详见关于召开公司 2022 年第一次（临时）股东大会通知的公告（公告编号：2022-028 号）

  赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、备查文件

第九届董事会第二十三次（临时）会议决议
 特此公告。

                国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                        二〇二二年五月三十一日