证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临 2012－36 号
重庆九龙电力股份有限公司
2012 年第二次（临时）股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新增提案提交表决
一、会议召开及出席情况
重庆九龙电力股份有限公司（以下简称公司）2012 年第二次（临
时）股东大会于 2012 年 8 月 15 日下午 2：30 分在重庆九龙电力股份
有限公司 22 楼三会议室召开，会议出席情况如下：
出席会议的股东及股东代理人 59 人，代表公司股份 338228842
股，占公司有表决权股份总数的 66.08%,其中：其中：参加网络投票
的股东 53 人，代表股份 6789266 股，占公司有表决权股份总数的
1.33%。
会议由公司董事长刘渭清先生主持。
会议出席情况符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董
事 3 人、监事 2 人、高级管理人员 1 人出席了会议。
二、会议议案审议情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据会
议现场投票及网络投票表决汇总结果，会议通过了以下决议：
（一）通过了关于审议公司重大资产重组方案的议案
公司本次重大资产重组的具体方案如下：
1．交易对方、交易标的及交易方式
同意 57259709 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.97%，其中：现场投票 51654743 股，网络投票 5604966 股；
反对 1183300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2.02%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1183300 股；
弃 权 1000 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0017%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1000 股。
2．定价方式及定价依据
同意 57254809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.97%，其中：现场投票 51654743 股，网络投票 5600066 股；
反对 1188200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2.03%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1188200 股；
弃 权 1000 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0017%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1000 股。
3．交易价格
同意 57254809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.97%，其中：现场投票 51654743 股，网络投票 5600066 股；
反对 1188200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2.03%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1188200 股；
弃 权 1000 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0017%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1000 股。
4．支付方式
同意 57259709 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.97%，其中：现场投票 51654743 股，网络投票 5604966 股；
反对 1183300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2.02%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1183300 股；
弃 权 1000 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0017%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1000 股。
5．过渡期内损益的归属
同意 57259709 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.97%，其中：现场投票 51654743 股，网络投票 5604966 股；
反对 1183300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2.02%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1183300 股；
弃 权 1000 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0017%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1000 股。
6．评估基准日前滚存利润的归属
同意 57259709 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.97%，其中：现场投票 51654743 股，网络投票 5604966 股；
反对 1183300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2.02%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1183300 股；
弃 权 1000 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0017%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1000 股。
7．人员安置
同意 57259709 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.97%，其中：现场投票 51654743 股，网络投票 5604966 股；
反对 1183300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2.02%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1183300 股；
弃 权 1000 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0017%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1000 股。
8．本次重大资产重组所涉及协议书的生效条件和生效时间
同意 57259709 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.97%，其中：现场投票 51654743 股，网络投票 5604966 股；
反对 1183300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2.02%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1183300 股；
弃 权 1000 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0017%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1000 股。
9．本次重大资产重组相关决议的有效期
同意 57259709 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.97%，其中：现场投票 51654743 股，网络投票 5604966 股；
反对 1183300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2.02%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1183300 股；
弃 权 1000 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0017%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1000 股。
公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了本议
案上述全部表决事项的表决。
（二）通过了关于签署附条件生效的《资产出售协议》及《补充协议》
的议案
表决结果：
同意 57096305 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.69%，其中：现场投票 51654743 股，网络投票 5441562 股；
反对 1183300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2.02%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1183300 股；
弃权 164404 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.28%，其中：现场投票 0 股，网络投票 164404 股。
公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了本议
案上述全部表决事项的表决。
（三）通过了关于审议《重庆九龙电力股份有限公司重大资产出售暨
关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
表决结果：
同意 57096305 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.69%，其中：现场投票 51654743 股，网络投票 5441562 股；
反对 1183300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2.02%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1183300 股；
弃权 164404 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.28%，其中：现场投票 0 股，网络投票 164404 股。
公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了本议
案上述全部表决事项的表决。
（四）通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资
产出售暨关联交易相关事宜的议案
表决结果：
同意 336881138 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.60%，其中：现场投票 331439576 股，网络投票 5441562 股；
反对 1183300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.35%，其中：现场投票 0 股，网络投票 1183300 股；
弃权 164404 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.05%，其中：现场投票 0 股，网络投票 164404 股。
（五）通过了关于制订公司股东分红回报规划的议案
表决结果：
同意 337851886 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.89%，其中：现场投票 331439576 股，网络投票 6412310 股；
反对 31000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%，
其中：现场投票 0 股，网络投票 31000 股；
弃权 345956 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.10%，其中：现场投票 0 股，网络投票 345956 股。
（六）通过了关于修改公司章程的议案
表决结果：
同意 337846986 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.89%，其中：现场投票 331439576 股，网络投票 6407410 股；
反对 31000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%，
其中：现场投票 0 股，网络投票 31000 股；
弃权 350856 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.10%，其中：现场投票 0 股，网络投票 350856 股。
三、律师见证情况
本次股东大会经重庆市天元律师事务所律师见证并出具法律意
见书。
律师认为：公司 2012 年第二次(临时)股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
四、备查文件目录
1.股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二 O 一二年八月十六日
