股票代码：600290 股票简称：*ST 华仪 编号：临 2021-015
华仪电气股份有限公司
第七届董事会第 29 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届董事会第 29 次会议于 2021 年 4 月 13 日以邮
件和短信方式发出会议通知，并于 4 月 23 日下午在以现场结合通讯方式召开。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：现场出席会议的董事 7 人，以
通讯方式出席会议的董事 2 人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《总经理 2020 年年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《董事会 2020 年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2020 年年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过了《关于 2020 年度高管人员薪酬的议案》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更的公告》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》（详见《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》）,同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过了《公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》,同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》（详见《关于续聘审计机构的公告》），同意提交公司股东大会审议；
经公司董事会审计委员会建议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
11、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》（详见《关于2021 年度日常关联交易预计的公告》），同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案涉及关联交易，关联董事陈孟列、范志实、陈孟德、祁和生在该议案表决过程中回避表决。
12、审议通过了《关于 2021 年度预计为控股子公司提供担保的议案》（详见《关于 2021 年度预计为控股子公司提供担保的公告》），同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、审议通过了《关于全资子公司 2021 年度预计为公司提供担保的议案》（详见《关于全资子公司 2021 年度预计为公司提供担保的公告》），同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信的议案》，同意提交公司股东大会审议；
为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司2021年拟向中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司各金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信，用于贷款、信托、保函、票据、信用证等融资方式。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
15、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
17、审议通过了《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
18、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的议案》（详见《关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的公告》）；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
19、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（详见《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的的公告》），同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
20、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
兹定于 2021 年 5 月 28 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2020 年年度股东大会，具体详见《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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