证券代码：600290 证券简称：华仪电气 公告编号：临2019-044
华仪电气股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 290,882,730
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.2789
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长陈孟列先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事张学民先生、陈孟德先生、独立董事祁
和生先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事屈军先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书金旭丹女士出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会2018年年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,872,230 99.9963 4,400 0.0015 6,100 0.0022
2、议案名称：监事会2018年年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,872,230 99.9963 4,400 0.0015 6,100 0.0022
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,872,230 99.9963 4,400 0.0015 6,100 0.0022
4、议案名称：2018年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,872,230 99.9963 4,400 0.0015 6,100 0.0022
5、议案名称：关于计提资产减值准备及资产核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,872,230 99.9963 4,400 0.0015 6,100 0.0022
6、议案名称：公司2018年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,872,230 99.9963 4,400 0.0015 6,100 0.0022
7、议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,872,230 99.9963 4,400 0.0015 6,100 0.0022
8、议案名称：关于2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,588,468 99.9814 4,400 0.0077 6,100 0.0109
9、议案名称：关于2019年度预计为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,214,701 99.7703661,929 0.22756,100 0.0022
10、 议案名称：关于全资子公司2019年度预计为公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,872,230 99.9963 4,400 0.0015 6,100 0.0022
11、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,872,230 99.9963 4,400 0.0015 6,100 0.0022
12、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,872,230 99.9963 4,400 0.0015 6,100 0.0022
13、 议案名称：关于2019年度向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,872,230 99.9963 4,400 0.0015 6,100 0.0022
14、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,872,230 99.9963 4,400 0.0015 6,100 0.0022
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
4 《2018年年度利润分配预案》 56,588,468 99.9814 4,400 0.0077 6,100 0.0109
5 《关于计提资产减值准备及资 56,588,468 99.9814 4,400 0.0077 6,100 0.0109
产核销的议案》
7 《关于续聘审计机构的议案》 56,588,468 99.9814 4,400 0.0077 6,100 0.0109
8 《关于2019年度日常关联交易 56,588,468 99.9814 4,400 0.0077 6,100 0.0109
预计的议案》
9 《关于2019年度预计为控股子 55,930,939 98.8197 661,929 1.1695 6,100 0.0108
公司提供担保的议案》
10 《关于全资子公司2019年度预 56,588,468 99.9814 4,400 0.0077 6,100 0.0109
计为公司提供担保的议案》
11 《关于使用部分闲置自有资金 56,588,468 99.9814 4,400 0.0077 6,100 0.0109
进行现金管理的议案》
12 《关于使用部分闲置募集资金 56,588,468 99.9814 4,400 0.0077 6,100 0.0109
进行现金管理的议案》
14 《关于变更部分募集资金投资 56,588,468 99.9814 4,400 0.0077 6,100 0.0109
项目的议案》
