600290:华仪电气第七届董事会第10次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届董事会第10次会议于2018年3月28日以邮
件和短信方式发出会议通知，并于4月8日下午在公司综合楼一楼会议室召开。
会议应参加董事8人，实际参加董事8人，全体监事和高管人员列席了会议，会
议由董事长陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《总经理2017年年度工作报告》；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《董事会2017年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审
议；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审
议；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》（详见《关于公司2017年度
利润分配预案的公告》），同意提交公司股东大会审议；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2017年度实现净
利润 1,331,466.84 元，加年初未分配利润130,550,744.55 元，减2017年提
取的法定盈余公积 133,146.68 元，截至2017年12月31日，公司可供分配的
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利润为131,748,064.71 元。
结合公司实际情况，拟定 2017年度利润分配预案为：以现有总股本
759,903,511股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合
计派发现金红利15,198,070.22元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实
行公积金转增股本。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于2017年度高管人员薪酬的议案》；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更的公告》；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（详见《关于计提资产减值准备的公告》）,同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《公司2017年年度报告（全文及摘要）》,同意提交公司股东
大会审议；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议；经公司董事会审计委员会建议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务与内部控制审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》（详见《公
司2018年度日常关联交易预计的公告》），同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票
本议案涉及关联交易，关联董事范志实、陈孟列、陈孟德、祁和生在该议案表决过程中回避表决。
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12、审议通过了《关于2018年度预计为控股子公司提供担保的议案》（详见
《关于2018年度预计为控股子公司提供担保的公告》），同意提交公司股东大会
审议；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
13、审议通过了《关于全资子公司 2018 年度预计为公司提供担保的议案》
（详见《关于全资子公司2018年度预计为公司提供担保的公告》），同意提交公
司股东大会审议；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
14、审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》（详见《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》），同意将本议案提请股东大会审议； 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联董事陈孟列、范志实、陈孟德在该议案表决过程中回避表决。
15、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》），同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
16、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》（详见《关于使用自有资金进行证券投资的公告》），同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
17、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》），同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
18、审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信的议案》，同意提交公
司股东大会审议；
为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司2018年拟向中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、浙商银行 第3页共4页
股份有限公司、杭州银行股份有限公司、平顶山商业银行等各家银行申请总额不超过人民币40亿元的综合授信，用于贷款、信托、保函、票据、信用证等融资方式。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。提请股东大会授权公司经营层根据需要分期办理相关申请手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
19、审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》（全文详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
20、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》（全文详见上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
21、审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
22、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》；
兹定于2018年5月3日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召
开2017年年度股东大会，具体详见《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2018年4月8日
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