600288 沪市 大恒科技

证券代码：600288        证券简称：大恒科技        编号：临 2024-027
          大恒新纪元科技股份有限公司

    第八届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一
次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式
召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经大股东郑素贞女士提名和
董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意提名鲁勇志先生、王学明先生、常志强先生、谢燕女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起三年。

  1、提名鲁勇志先生为第九届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

  2、提名王学明先生为第九届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

  3、提名常志强先生为第九届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

  4、提名谢燕女士为第九届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大
会审议，并采用累积投票制进行选举。

  具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公
告》。

    二、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经大股东郑素贞女士提名和

董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意提名赵秀芳女士、杨宇艇先生、戴睿先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起三年。

  1、提名赵秀芳女士为第九届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

  2、提名杨宇艇先生为第九届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

  3、提名戴睿先生为第九届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人的任职
资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。本议案尚需提交公司股东
大会审议，并采用累积投票制进行选举。

  具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公
告》、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。

    三、关于取消拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案

  鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续为公司提供审计服务逾 20 年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，同时根据公司目前经营现状及对未来审计服务的需求，经综合评估和充分沟通，拟将公司 2024 年度审计机构由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），不再续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构，因此取消第八届第二十七次会议审议通过的《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》并不再提交股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

    四、关于拟变更北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案

  为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，同时根据公司目前经营现状及对未来审计服务的需求，经综合评估和充分沟通，拟将公司 2024 年度审计
机构变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

  公司董事会审计委员会对北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司审计工作的需求。根据公司董事会审计委员会提议，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟将公司 2024 年度审计机构由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供 2024 年度财务报告审计及内部控制审计服务，聘期一年。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

    五、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

  董事会同意定于 2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 14 点在北京市海淀区苏
州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2023 年年度股东大会。具体
内容详见同日披露的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

  特此公告。

                                          大恒新纪元科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                二〇二四年六月六日