600288 沪市 大恒科技

证券代码：600288          证券简称：大恒科技        编号：临2023-036
          大恒新纪元科技股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会
任期将于 2023 年 12 月 22 日届满，鉴于公司第九届董事会候选人、监事会候选
人的提名筹备工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体董事、监事会全体监事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

  公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                          大恒新纪元科技股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二三年十二月二十二日