600288 沪市 大恒科技

证券代码：600288      证券简称：大恒科技    编号：临2021-039
      大恒新纪元科技股份有限公司

    第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 12 月 15 日以
通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
  关于增补戴睿先生为公司第八届董事会专业委员会委员的议案

  2021 年 11 月 15 日，公司董事会收到独立董事吴少钦先生的书面辞职申请，
吴少钦先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员的职务。详见公司2021年11月16日披露的《关于独立董事辞职的公告》（临2021-035）。
  2021 年 12 月 15 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增
补戴睿先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

  董事会推选戴睿先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及战略委员会委员。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          大恒新纪元科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                            二〇二一年十二月十六日