600288 沪市 大恒科技

证券代码：600288          证券简称：大恒科技          编号：临 2020-033
          大恒新纪元科技股份有限公司

        第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大恒科技”）第八届董事会第一次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2020 年
12 月 23 日下午五时整在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司
会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、关于推选第八届董事会董事长、副董事长的议案

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，现推选鲁勇志先生为公司第八届董事会董事长，推选赵忆波先生为公司第八届董事会副董事长。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  二、关于推选张家林先生为名誉董事长的议案

  为感谢第七届董事会名誉董事长张家林先生对公司发展做出的卓越贡献，公司拟聘请张家林先生为公司第八届董事会名誉董事长。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  三、关于推选董事会专业委员会的议案

  董事会推选周国华先生、吴少钦先生及赵忆波先生为董事会审计委员会委员，由周国华先生担任主任委员；

  董事会推选吴少钦先生、杨宇艇先生及王学明先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由吴少钦先生担任主任委员；

  董事会推选杨宇艇先生、周国华先生、吴少钦先生、鲁勇志先生和赵忆波先生为提名委员会委员，由杨宇艇先生担任主任委员；

  董事会推选鲁勇志先生、周国华先生、杨宇艇先生、吴少钦先生及黄玉峰先
生为董事会战略委员会委员，由鲁勇志先生担任主任委员。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  四、关于聘任公司总裁的议案

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟聘任鲁勇志先生为公司总裁，任期同本届董事会。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

  根据《公司法》与《公司章程》的规定，为维护公司健康有序的发展，公司第八届董事会拟聘任王学明先生、何建国先生、骆群女士以及胡毅博先生为公司副总裁，聘任严宏深先生为公司董事会秘书，聘任谢燕女士为公司财务总监，任期同本届董事会。

  高级管理人员简历详见附件一《高级管理人员简历》。

  六、关于聘任证券事务代表的议案

  聘任雷丽慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期同本届董事会。

  证券事务代表简历详见附件二《证券事务代表简历》。

  特此公告。

                                          大恒新纪元科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2020 年 12 月 24 日

附件一：高级管理人员简历

  鲁勇志，男，汉族，1972 年生，群众，工商管理硕士。曾任北京中科大洋科技发展股份有限公司总裁；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事长兼总裁，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长，中国大恒（集团）有限公司董事。
  王学明，男，汉族，1959 年生，中共党员，大专学历。曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理，宁波中百股份有限公司独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事兼副总裁，中国大恒（集团）有限公司董事兼副总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事。
  何建国先生，55 岁，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕士。1989 年
7 月—1991 年 6 月，中国科学院自动化研究所职员；1991 年 7 月—1994 年 2
月，北京大恒图像视觉有限公司研发部经理及项目经理；1994 年 2 月—1995年，西德数据及信息研究所（IITB）；1996 年—1998 年，北京大恒图像视觉有限公司销售部经理；1999 年—2000 年，北京大恒图像视觉有限公司常务副总经理；2001 年组建中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理，同时兼任北京大恒图像视觉有限公司总经理至今。现任北京大恒图像视觉有限公司董事、苏州图锐智能科技有限公司执行董事、潍坊天恒检测科技有限公司董事、中国大恒（集团）有限公司副总经理，大恒新纪元科技股份有限公司副总裁。

  骆群女士，64 岁，专科学历，高级工程师，毕业于中央广播电视大学。曾任中国科学院离退休干部局副处长、处长；中国大恒（集团）有限公司人力资源部经理、办公室主任、党总支书记；现任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁、党委副书记，北京大恒图像视觉有限公司董事。

  胡毅博先生，1974 年出生，北京理工大学自动控制专业，武汉军事管理学
院商业经济管理。2013 年 1 月—2017 年 2 月，北京大恒创新技术有限公司，部
门经理；2015 年 4 月至今，北京大恒电气有限责任公司，副总经理；曾任北京大恒激光设备有限公司代董事长；现任泰州明昕微电子有限公司执行董事、大恒新纪元科技股份有限公司副总裁。

  谢燕，女，汉族，1971 年生，群众，专科。曾任中国大恒（集团）有限公司办公自动化事业部财务经理，大恒新纪元科技股份有限公司审计部负责人。现
任中国大恒（集团）有限公司监事、大恒新纪元科技股份有限公司财务副总监。
  严宏深先生，56 岁，中共党员，管理学博士，高级经济师。曾任中国新纪元有限公司证券部经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事副总裁，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事，上海大陆期货有限公司董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书。

附件二：证券事务代表简历

  雷丽慧，女，1990 年出生，本科学历，2017 年 11 月至今在本公司从事
证券事务工作，已取得董事会秘书资格证书，证书编号为 106016。