600287 沪市 江苏舜天

证券代码：600287  股票简称：江苏舜天    编号：临 2022-004
        江苏舜天股份有限公司

  第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏舜天股份有限公司董事会于2022年3月25日以书面方式向全体董事发
出第十届董事会第七次会议通知，会议于 2022 年 3 月 29 日以通讯方式召开，会
议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

    一、关于提名包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事候选人的议案。
  鉴于公司独立董事陈志斌先生已向公司董事会递交辞职报告，辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会需增补一名独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司本次董事会会议决议提名包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  包文兵先生简历：1961 年 1 月生，硕士研究生，现任江苏弘业股份有限公
司独立董事，曾任南京理工大学经济管理学院教师、院长助理、副教授、澳门科技大学兼职教授，长期从事投资理论与资本市场研究，曾参与或独立承担国家自然科学基金、江苏省科委、南京市科委及企业课题十多项，在国内核心期刊及国际会议发表论文三十余篇。

  包文兵先生已于 2002 年 6 月经中国证监会培训，并已取得《上市公司独立
董事任职资格培训结业证书》，其和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股
票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。包文兵先生的候选独立董事资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

  公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。

  详见临 2022-005《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上网公告附件：

  1、独立董事关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的独立意见；

  2、关于提名包文兵先生的《独立董事提名人声明》；

  3、《独立董事候选人（包文兵）声明》。

  特此公告。

                                    江苏舜天股份有限公司董事会

                                        二零二二年三月三十日