证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2011-014
江苏舜天股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于 2011 年 5 月 12 日以书面方式向全体董事发
出第六届董事会第二十八次会议通知，会议于 2011 年 5 月 25 日以通讯方式召开，
会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
1、公司分别以人民币 699.9999 万元、300 万元的价格受让江苏汉唐国际贸
易集团有限公司持有的重庆舜天西投实业有限公司 34.999995%的股权以及重庆
新天泽实业（集团）有限公司持有的重庆舜天西投实业有限公司 15%的股权。本
次股权受让完成后，公司将持有重庆舜天西投实业有限公司 100%股权。
根据 2011 年 3 月末财务数据，本公司受让上述重庆舜天西投实业有限公司
股权，应冲减公司资本公积约 3,781.42 万元；最终冲减资本公积金额以江苏天衡
会计师事务所有限公司对股权交割日的财务数据审计值为准。
本次股权受让事项详见临 2011-015《江苏舜天股份有限公司关于收购控股子
公司重庆舜天西投实业有限公司少数股东股权的关联交易公告》。
2、公司以自有资金对上海苏豪舜天投资管理有限公司增资 1,000 万元人民
币。
上海苏豪舜天投资管理有限公司拟将注册资本由 5,000 万元增资至 10,000
万元，本公司原出资 1,000 万元，持股比例为 20%；增资完成后，本公司对其累
计出资 2,000 万元，持股比例不变。
本次增资事项详见临 2011-016《江苏舜天股份有限公司关于对上海苏豪舜天
投资管理有限公司增资的公告》。
以上事项，特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一一年五月二十七日
