证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2010-024
江苏舜天股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
江苏舜天股份有限公司2010 年第二次临时股东大会于2010 年10 月18 日在
南京市软件大道21 号B 座公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计
7 人，代表股份220,570,694 股，占公司总股本的50.50%。会议由公司董事长徐
志远先生主持。
公司2010 年第二次临时股东大会的召开符合法律、法规和《公司章程》的
规定。
二、提案审议及决议情况：
本次股东大会以记名方式书面投票表决，审议通过如下决议：
1、以220,570,694 股同意（占出席会议所持表决权的100%）、0 股反对、0
股弃权审议通过“关于以1.26 亿元价格将建邺路98 号4-20 层房地产转让给中国
人民人寿保险股份有限公司的议案”。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2
2、以307,050 股同意（占出席会议所持表决权的100%）、0 股反对、0 股弃
权审议通过“关于公司2010 年度日常关联交易事项（二）的议案”。本次股东大
会审议此项议案时，关联股东所代表的220,263,644 股表决权回避表决。
三、律师见证情况：
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、杨亮律师见证并出具法律
意见书，认为：“贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形
成的决议合法、有效。”
四、备查文件：
1、经与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一零年十月十九日
