证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2010-020
江苏舜天股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
江苏舜天股份有限公司董事会于2010 年9 月17 日以书面方式向全体董事发
出第六届董事会第十八次会议通知，会议于2010 年9 月28 日以通讯方式召开，
会议应由5 位董事参与表决，实际5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、拟将公司所有的建邺路98 号4-20 层15,236.49m2 房产所有权、2,024.90
m2 土地使用权及车库等附属设施以1.26 亿元价格转让给中国人民人寿保险股份
有限公司，并将该拟定资产转让事项提交公司2010 年第二次临时股东大会审议。
公司董事会授权董事长徐志远先生和中国人民人寿保险股份有限公司洽谈
上述资产转让事项，并签署有关合同。
上述拟定资产转让事项详见临2010-021《江苏舜天股份有限公司关于拟定转
让建邺路98 号4-20 层房产的公告》。
二、公司2010 年度日常关联交易事项（二），并将该关联交易事项提交公司
2010 年第二次临时股东大会审议。
公司2010 年度日常关联交易事项（二）涉及的关联方分别为江苏舜天国际
集团有限公司、中国有色金属进出口江苏公司，关联交易内容为委托采购，预计
金额分别为不超过人民币2,600 万元、14,000 万元，合计约为16,600 万元。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2
本次董事会会议审议本议案时，关联董事杨青峰先生回避表决；本决议经董
事会剩余四位非关联董事表决，一致同意通过。
上述拟定日常关联交易事项详见临2010-022《江苏舜天股份有限公司2010
年度日常关联交易事项（二）公告》。
三、定于2010 年10 月18 日召开公司2010 年第二次临时股东大会，审议以
上两项议案，股权登记日为2010 年10 月12 日。
公司2010 年第二次临时股东大会具体事项详见临2010-023《江苏舜天股份
有限公司关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知》。
以上事项，特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一零年九月三十日
