江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司董事会于2001年6月21日上午在南京 市建邺路98号公司会议室召开三届十次会议，应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长董启彬先生主持，监事会部分成员列席了本次会议，经审议通过如下决议：
1、经本公司2000年度股东大会决议通过，将公司中文名称由“江苏舜天国际集 团服装进出口股份有限公司”变更为“江苏舜天股份有限公司”，英文名称由“STIG JIANGSU GARMENTS IMP．＆ EXP．CORP．，LTD．”相应更改为“JIANGSU SAINTY CORP．，LTD．”。现公司已完成工商登记注册变更，并相应修改了公司章程草案（ 留待下次股东大会通过），正式启用新名称时间为二○○一年七月一日。
2、以自有资金1000万元投资组建“上海苏豪舜天投资管理有限公司”，该公司 注册资本5000万元，本公司持股20%，其他投资方为：上海证大投资管理有限公司， 投资2000万元，持股40%；江苏省丝绸集团有限公司，投资1000万元，持股20%；广东省丝绸（集团）公司，投资1000万元，持股20%。该公司经营范围为：证券投资与资 产管理，投资顾问，企业策划与管理，风险投资。
3、本公司以自有资金受让江苏高淳陶瓷股份有限公司内部职工股600万股，受让价格为每股1．9元，受让价款合计为1140万元，转让手续完成后，该部分股份性质为社会法人股，本公司持有股份占江苏高淳陶瓷股份有限公司总股本的11．09%，为该 公司的第二大股东。
江苏高淳陶瓷股份有限公司成立于1994年，主营陶瓷产品的制造和出口业务。截止2000年底，该公司总股本5409万元，其中国家股4327．2万元，占总股本80%，职工股1081．8万元，占总股本20%。2000年实现自营出口1355万元，主营业务收入11439 万元，利润总款2793万元，净利润1883万元，每股收益0．34元，每股净资产1．57元。
4、本公司将持有的江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司（以下简称“轻纺公 司”）的部分股权转让给轻纺公司经营者和部分职工。
转让价格以经评估的该公司2000年末利润分配后每股净资产为基础进行转让，转让基准日为2000年12月31日，转让价格为每股1．18元。
轻纺公司成立于1997年，主营轻工业品和纺织服装产品的进出口业务，该公司注册资本1208万元，其中本公司持股616．08万元，占总股本的51%；江苏舜天国际集团有限公司持股350．32万元，占总股本的29%；江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司持股241．6万元，占总股本的20%。截至2000年底，该公司实现出口4893万美元 ，销售收入44381万元，利润总额2244万元，净利润1539万元。
为了促进轻纺公司改革改制，激发经营者和员工积极性，实现轻纺公司经营者和员工持有股份，本公司与其他两方股东协商，共同减持轻纺公司股份，将大部分股份由轻纺公司经营者和员工持有。本公司转让股份数量为314．08万元，江苏舜天国际 集团有限公司转让股份数量为289．92万元，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限 公司转让股份数量为241．6万元，累计转让股份数量为845．6万元，转让后轻纺公司总股本不变，仍为1208万元，其中本公司持有股份为302万元，占轻纺公司总股本的25%，为该公司第一大股东；江苏舜天国际集团有限公司持有股份为60．4万元，占轻 纺公司总股本的5%；其余为个人股东。
经江苏天衡会计师事务所有限公司评估，轻纺公司2000年末利润分配后的每股净资产为1．315元，以此作为转让价格依据，根据《江苏省国有企业内部职工持股暂行办法》规定，内部职工以现金方式一次性出资，可以按照不低于转让价格的90%入股 ，从而转让价格为每股1．18元，转让损失为41．3万元。
特此公告
江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司董事会
2001年6月21日
