股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2011—002
钱江水利开发股份有限公司
第四届董事会第五次临时会议（通迅）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司董事会于 2011 年月 1 月 20 日以专人
送达、传真和电子邮件方式发出召开第四届第五次临时董事会会议的通
知，会议于 2011 年 1 月 25 日以通迅方式召开，应通迅表决的董事 11
人，实际表决董事 11 人，其中董事刘正洪先生、高江先生因公出差在
外，均书面委托董事长何中辉先生代为表决。此次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、关于公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司收购郑燕
明先生持有的浙江锦天房地产开发有限公司 36%股权的议案；
同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。
以 2010 年 10 月 31 日为基准日，坤元资产评估公司出具的坤元评
报（2011）22 号《资产评估报告书》确认的浙江锦天房地产开发有限
公司净资产评估价人民币 36,148 万元为作价依据，同意公司控股子公
司浙江钱江水利置业投资有限公司以不超过人民币 1 亿元收购郑燕明
先生持有的浙江锦天房地产开发有限公司 36%股权。具体授权公司管理
层办理，待上述股权转让协议签订后再披露有关事项。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2011 年 1 月 26 日
