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钱江水利:二届六次董事会决议公告

公告日期:2003-08-19

                     钱江水利开发股份有限公司二届六次董事会决议公告 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  钱江水利开发股份有限公司二届六次董事会于2003年8月16日上午9:00在杭州浙江西子宾馆召开,应到董事11人,实到董事11人,会议的召开符合《公司章程》的有关规定,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长何中辉先生主持,会议审议并通过以下决议:
  1、审议通过公司2003年半年度报告全文及摘要;
  2、审议通过出售公司部分水电资产的议案;
  为了实现公司向资源型行业的战略转型,决定出售公司开化分公司、东阳分公司、嵊州分公司的小水电资产,以三家分公司2002年8月31日为资产评估基准日,经有证券从业资格的浙江勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报字[2003]第2号、第3号、第4号为基准,基准价分别为50,202,144.17元、33,842,591.13元、92,848,856.11元,加上自评估日2002年8月31日至2003年7月31日以上资产和负债的变动数增加净资产728,564.15元,作为转让价格,共计人民币177,622,155.56元。具体事宜授权公司总经理办理。
  具体资产出售事项等签署《资产转让协议》公告。
  由于此项资产出售事项超过《公司章程》对董事会的授权范围,故须提请公司股东大会审议通过。
                                            钱江水利开发股份有限公司董事会
                                                     2003年8月19日