钱江水利开发股份有限公司二届六次董事会决议公告
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钱江水利开发股份有限公司二届六次董事会于2003年8月16日上午9：00在杭州浙江西子宾馆召开，应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长何中辉先生主持，会议审议并通过以下决议：
1、审议通过公司2003年半年度报告全文及摘要；
2、审议通过出售公司部分水电资产的议案；
为了实现公司向资源型行业的战略转型，决定出售公司开化分公司、东阳分公司、嵊州分公司的小水电资产，以三家分公司2002年8月31日为资产评估基准日，经有证券从业资格的浙江勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报字［2003］第2号、第3号、第4号为基准，基准价分别为50，202，144.17元、33，842，591.13元、92，848，856.11元，加上自评估日2002年8月31日至2003年7月31日以上资产和负债的变动数增加净资产728，564.15元，作为转让价格，共计人民币177，622，155.56元。具体事宜授权公司总经理办理。
具体资产出售事项等签署《资产转让协议》公告。
由于此项资产出售事项超过《公司章程》对董事会的授权范围，故须提请公司股东大会审议通过。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2003年8月19日
