南京钢铁股份有限公司独立董事
关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象
授予股票期权的独立意见
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日召开第
七届董事会第二十八次会议，其中审议了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司上述议案进行了审阅，基于独立判断，发表如下意见：
“1、本次股票期权的授予日为 2019 年 12 月 26 日，该授予日符合《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《南京钢铁股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就；
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
3、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，健全公司激励
机制，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调动公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，促进公司长远战略目标的实现。
综上，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2019 年 12 月
26 日，并同意按照《激励计划》中的规定授予 71 名激励对象 2,198 万份股票期
权。”（以下无正文）
（此页无正文，为《南钢股份股份有限公司独立董事关于公司向 2019 年股票期权计划激励对象授予股票期权的独立意见》之签署页）
南京钢铁股份有限公司独立董事：
陈传明 应文禄 王翠敏
二〇一九年十二月二十六日
