证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2010－022
太原化工股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决或修改提案情况
·本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
太原化工股份有限公司2010 年第二次临时股东大会于2010 年
12 月7 日上午9：00 在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股
东代表1 名，代表股份数261,407,825 股，占公司总股本的50.82%。
会议以现场记名投票方式表决。会议由本公司董事会召集，董事长狄
重阳先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，总经理和
其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
会议以现场记名投票方式表决。经与会股东审议，通过了以下议
案：
1、关于公司2 万吨/年纳米级超细碳酸钙项目变更向山西丰海纳
米科技有限公司转让全套设备，资金用于补充公司生产流动资金的议
案公司2010 年10 月22 日第五次董事会审议通过了此议案。具体
议案披露内容详见上海证券交易所指定网址及2010 年10 月25 日《中
国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。
表决情况：同意261,407,825 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
2、关于完善6 万吨∕年离子膜烧碱装置节能改造采用设备租赁
融资的议案
公司2010 年9 月21 日第四次董事会审议通过了此议案。具体议
案披露内容详见上海证券交易所指定网址及2010 年9 月27 日《中国
证券报》、《上海证券报》刊登的公告。
表决情况：同意261,407,825 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
3、关于收购控股子公司太原宝源化工有限公司部分股权将其变
为分公司的议案
公司2010 年10 月22 日第五次董事会审议通过了此议案。具体
议案披露内容详见上海证券交易所指定网址及2010 年10 月25 日《中
国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。
表决情况：同意261,407,825 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
4、关于为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案
公司2010 年8 月26 日第五次董事会审议通过了此议案。具体议
案披露内容详见上海证券交易所指定网址及2010 年8 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。
表决情况：同意261,407,825 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
5、关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供互保的
议案
公司2010 年10 月22 日第五次董事会审议通过了此议案。具体
议案披露内容详见上海证券交易所指定网址及2010 年10 月25 日《中
国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。
表决情况：同意261,407,825 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
三、律师见证情况
山西恒一律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
备查文件目录
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
二0 一0 年十二月七日
