600280 沪市 中央商场

股票简称：中央商场                  股票代码：600280                          编号：临 2022-025

            南京中央商场（集团）股份有限公司

                  关于注销回购股份的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2022 年 8 月 26 日，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《公司关于注销回购股份的议案》，同意公司注销回购股份 10,000,032 股，该议案需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、回购审批情况和回购方案内容

  公司于 2018 年 9 月 19 日第八届董事会第三十三次会议、2018 年 10 月 16
日 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，回购方案的主要内容为：公司以自有资金总额不超过人民币 7000万元、在回购股份价格不超过人民币 7 元/股的条件下，预计将足额回购 1000 万股。该部分回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份。（详见上海证
券交易所网站 2018 年 9 月 20 日公司公告，公告编号：临 2018—050）

    二、回购实施情况

  （一）2018 年 10 月 19 日，公司首次实施回购股份，并于 2018 年 10 月 20
日披露了首次回购股份情况。（详见上海证券交易所网站 2018 年 10 月 20 日公
司公告，公告编号：临 2018—060）

  （二）2019 年 9 月 20 日，公司完成回购，实际回购公司股份 10,000,032 股，
占公司总股份的 0.87%（公司股份总数为 1,148,334,872），回购最高价格为 3.599元/股，回购最低价格为 3.20 元/股，回购均价 3.37 元/股，使用资金总额（含佣金、税费）为人民币 33,743,397.40 元。

  （三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案是否存在差异

  回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

  （四）本次股份回购方案的实施对公司的影响


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  本次回购股份资金为自有资金，根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司认为1,000万股的股份回购以实施股权激励，有助于提升公司未来经营业绩，不会对公司经营产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位。

  （五）回购期间相关主体买卖股票情况

  经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、
实际控制人在公司披露回购股份预案之日（2018 年 9 月 20 日）至披露回购股份
完成公告前一日（2019 年 9 月 23 日）不存在买卖公司股票的情况。

    三、本次注销股份的原因、数量

  公司尚无实施股权激励计划的考虑，鉴于股份 3 年持有期限将满，根据《公司法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司对回购股份进行注销，本次注销股份的数量为 10,000,032 股，占公司股份总数的 0.88%。

  公司履行相关程序后将在中国证券登记结算有限责任公司注销股份10,000,032 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

    四、预计本次注销完成后的股份结构变化情况

  本次股份注销后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的1,138,334,820 股变更为 1,128,334,788 股。

                                                            单位：股

      类别              变动前            本次变动            变动后

 无限售条件流通股      1,138,334,820        -10,000,032        1,128,334,788

      合计            1,138,334,820        -10,000,032        1,128,334,788

  注：以上股份结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股份结构表为准。

    五、本次注销股份对公司的影响

  本次注销股份事项不会影响公司持续经营能力，不会影响公司债务履行能力，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

    六、本次注销股份的后续工作安排

  公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。


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    七、公司董事会说明

  目前公司尚无实施股权激励计划的考虑，鉴于股份 3 年持有期限将满，本次注销股份符合《公司法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次注销股份事项。

    八、独立董事意见

  本次注销的股份 3 年持有期限将满，根据《公司法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，应当注销。本次注销股份事项审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意公司本次注销股份事项。

    九、监事会意见

  本次注销股份符合《公司法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购股份》的相关规定,本次注销股份事项不会影响公司持续经营能力,不会影响公司债务履行能力，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意本次注销股份事项。

  特此公告。

                              南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
                                            2022 年 8 月 30 日