600280 沪市 中央商场

证券代码：600280 证券简称：南京中商 公告编号：临2009--025
    南京中央商场（集团）股份有限公司
    第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本次会议通知于2009 年10 月12 日发出，会议一致通过审议议案。
    南京中央商场（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2009 年
    10 月22 日在公司八楼会议室召开，应到董事10 人，实到董事10 人，公司监事
    列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
    由董事长胡晓军先生主持，审议并通过如下决议：
    一、审议通过《公司2009 年第三季度报告》；
    二、审议通过关于公司受让淮安中央新亚置业有限公司股权的议案。
    特此公告。
    南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
    二OO 九年十月二十二日