证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-028
东方国际创业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 592,230,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.9964
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长赵晓东先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事李捷先生、独立董事史敏女士、独立董
事吕毅先生因工作原因请假；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事黄蓉蔚女士因工作原因请假；
3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 589,264,949 99.4993 2,460,500 0.4155 504,739 0.0852
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 589,060,849 99.4648 2,664,000 0.4498 505,339 0.0854
3、 议案名称：2022 年度公司年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 589,060,849 99.4648 2,664,000 0.4498 505,339 0.0854
4、 议案名称：2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 588,988,449 99.4526 2,683,200 0.4531 558,539 0.0943
5、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 27,754,666 87.5206 3,399,553 10.7200 557,939 1.7594
同意公司及公司子公司 2023 年日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额
不超过 12.2 亿元，托管承包费用金额不超过 0.08 亿元，租赁金额不超过 0.7 亿元，服务费
金额不超过1.2亿元, 预计2023年度财务公司为公司及公司子公司提供金融服务合计不超过130.46 亿元。
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 589,460,549 99.5323 2,142,600 0.3618 627,039 0.1059
同意公司按总股本 883,973,201 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元（含
税）。以此计算合计派发现金红利 111,380,623.33 元（含税）,剩余 1,205,009,961.79 元，结转以后年度分配。
若在 2022 年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份、回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司维持现金分配总额不变的
原则，对每股现金分红金额进行相应调整。
7、 议案名称：关于公司 2023 年融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 588,988,249 99.4526 2,614,800 0.4415 627,139 0.1059
同意公司本部及公司下属子公司 2023 年提供人民币总额不超过 64,310 万元（或等值外
币）的对外担保额度，占上市公司 2022 年度经审计净资产的 9.11%。授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效。
8、 议案名称：关于预计公司 2023 年度外汇套期保值额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 588,988,449 99.4526 2,482,600 0.4192 759,139 0.1282
同意公司及下属子公司 2023 年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过
12.26 亿美元（或等值外币，美元汇率按 2022 年度汇率 6.9646 计算），折合人民币 85.39 亿
元，占公司最近一期经审计净资产的 120.96%。
9、 议案名称：关于修订公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其相关文件的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 588,148,396 99.3108 3,842,341 0.6488 239,451 0.0404
同意公司对本次股权激励计划（草案）及其他相关文件进行修订，修订的具体内容详见临 2023-018 号公告。
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及公司经营管理层办理公司限
制性股票激励计划回购注销相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 588,825,249 99.4251 2,863,900 0.4836 541,039 0.0913
同意授权公司董事会，并由公司董事会进一步授权公司经营管理层具体办理本次激励计划中与回购注销相关的全部事项，包括但不限于按照《公司法》及相关规定办理回购注销股份公告手续、减少公司注册资本变更手续、修订公司章程、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理限制性股票注销相关手续等。
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 588,730,249 99.4090 3,298,388 0.5569 201,551 0.0341
同意授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人
民币 3 亿元且不超过最近一年
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