证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2010-046
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于控股子公司与关联企业签订重大经营合同
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司（以下简称“恒利建设”） 与鄂
尔多斯市金威建设集团有限公司（以下简称“金威建设集团”）签署关于乌审召
工业园区至嘎鲁图公路路基工程项目施工合同。
恒利建设系公司控股子公司，公司持有恒利建设95%股权；公司董事王文治先
生系本次交易方金威建设集团法定代表人、持有金威建设集团的股权，根据相关
规定，本次交易构成关联交易。
本次公司控股子公司与关联企业签订重大经营合同的关联交易事项事先获得
公司独立董事苏海全、韩淑芳、潘新民的认可并发表了独立意见。公司于2010 年
12 月16 日召开第四届董事会第二十六次会议进行审议，因为此议案内容构成关联
交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事尹成国、
田继生、张立君、王文治履行回避表决。现公司 7 名董事，关联董事4 名，因此
实际参加表决董事3 名，表决结果3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关联方介绍
鄂尔多斯市金威建设集团有限公司概况
公司法定中文名称： 鄂尔多斯市金威建设集团有限公司
公司法定代表人： 王文治
公司首次注册日期： 2002 年8 月21 日
注册资本： 20,000 万元
注册地址： 杭锦旗锡尼镇阿斯汉南路第17 栋
注册号： 152700000002330
经营范围：公路工程施工（法律、行政法规、国务院规定应经许可的，未获
许可不得经营生产）控股股东及实际控制人：王文治持有金威建设集团49.40%的股权，为金威建
设集团的法定代表人、控股股东及实际控制人。
至本次关联交易为止，公司与同一关联人或就同一交易标的关联交易达到
3000 万元但尚未达到净资产5%以上。
三、关联交易项目的主要内容
1、协议签署时间
2010 年12 月16 日，恒利建设与金威建设集团签署了《乌审召工业园区至嘎
鲁图公路路基工程施工施工合同》。
2、关联交易项目主要内容
发包人金威建设集团与承包人恒利建设关于乌审召工业园区至嘎鲁图公路路
基工程项目协议主要内容如下：
（1）本项目主线全长28 公里、起终点桩号为K24+000 至K52+000。施工内容
包括：路基及防护工程等。
（2）根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人
民币（大写）贰亿贰仟玖佰柒拾捌万肆仟肆佰玖拾壹元整（￥229,784,491）。
（3）工程质量：工程交工验收质量评定达到合格标准、工程竣工验收质量评
定达到优良标准。
（4）承包人应按照监理人指示开工，工期为 210 日历天。
（5）由双方法定代表人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验
收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司控股子公司恒利建设与关联方金威建设集团签署的工程施工合同系公司
控股子公司的日常性经营行为。本次关联交易合同各方经过遵循市场化的原则最
终确定了合同的服务范围和价格。上述关联交易合同的签署和履行不会对公司独
立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。因本次签署工程施
工合同而形成的关联交易，符合恒利建设的经营目标，有利于提升公司经营业绩，
符合公司及全体股东的利益，未损害公司及股东权益，特别是中小股东的权益。
五、独立董事的意见
本公司独立董事参加审议本次交易的董事会会议，一致同意《公司控股子公
司与关联企业签订重大经营合同关联交易的议案》，并出具了以下意见：“本次关
联交易合同各方经过遵循市场化的原则最终确定了合同的服务范围和价格。上述
关联交易合同的签署和履行不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易
而对关联人形成依赖。因本次签署工程施工合同而形成的关联交易，符合恒利建设的经营目标，有利于提升公司经营业绩，符合公司及全体股东的利益，未损害
公司及股东权益，特别是中小股东的权益。关联交易审议程序符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。”
六、最近两个完整会计年度与同一关联人关联交易情况
1、2008 年度与日常经营相关的关联交易
单位:万元 币种:人民币
关联交易方
关联
关系
关联交易类型
关联交易
内容
关联交
易定价
原则
关联交
易金额
占同类
交易金
额的比
例(%)
关联交易
结算方式
金威集团 其他关联人 销售商品 市场价 112.93 0.46 现金结算
合计 / 112.93 0.46 /
2、2009 年度与日常经营相关的关联交易
单位:万元 币种:人民币
关联交易方
关联
关系
关联交易类型
关联交易
内容
关联交
易定价
原则
关联交
易金额
占同类
交易金
额的比
例(%)
关联交易
结算方式
金威集团 其他关联人 销售商品 药品 市场价 88.05 0.27 现金结算
金威集团 其他关联人 销售商品 PVC 管材 市场价 180.50 5.25 现金结算
合计 / 268.55 /
3、2010 年7 月30 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
购买资产暨关联交易的议案》，公司购买乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司100%
的股权。交易价格以具有证券业务资格的北京立信资产评估有限公司以2010 年6
月30 日为评估基准日出具的京立信评报字（2010）第033 号《资产评估报告书》
的确定的评估值为基准进行交易。经交易双方确认，本次目标资产的交易价格为
人民币9,969,774.75 元。其中，公司支付金威建设集团股权转让总价款人民币
6,978,842.33 元；支付金威建设集团控股的金威房地产股权转让总价款人民币
2,990,932.42 元。
七、备查文件目录
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第四届监事会第十六次会议决议；
4、施工合同；
内蒙古亿利能源股份有限公司
2010 年12 月16 日
