证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2023-016
江苏恒瑞医药股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 389
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,451,409,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.1057
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙飘扬先生主持会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、关于选举第九届董事会董事的议案
1.01 议案名称：孙飘扬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,446,780,354 99.8658 4,402,676 0.1275 226,420 0.0067
1.02 议案名称：戴洪斌
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,393,774,623 98.3301 57,630,267 1.6697 4,560 0.0002
1.03 议案名称：张连山
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,448,908,428 99.9275 2,496,462 0.0723 4,560 0.0002
1.04 议案名称：江宁军
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,448,602,568 99.9186 2,802,322 0.0811 4,560 0.0003
1.05 议案名称：孙杰平
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,368,400,525 97.5949 83,004,365 2.4049 4,560 0.0002
1.06 议案名称：郭丛照
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,449,058,934 99.9318 2,345,956 0.0679 4,560 0.0003
1.07 议案名称：董家鸿（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,436,393,247 99.5649 15,011,643 0.4349 4,560 0.0002
1.08 议案名称：曾庆生（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,450,411,601 99.9710 993,289 0.0287 4,560 0.0003
1.09 议案名称：孙金云（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,450,411,601 99.9710 993,289 0.0287 4,560 0.0003
2、关于选举第九届监事会监事的议案
2.01 议案名称：袁开红
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,451,159,990 99.9927 244,900 0.0070 4,560 0.0003
2.02 议案名称：熊国强
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,422,391,521 99.1592 29,013,369 0.8406 4,560 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 孙飘扬 955,843,863 99.5180 4,402,676 0.4583 226,420 0.0237
1.02 戴洪斌 902,838,132 93.9993 57,630,267 6.0001 4,560 0.0006
1.03 张连山 957,971,937 99.7396 2,496,462 0.2599 4,560 0.0005
1.04 江宁军 957,666,077 99.7077 2,802,322 0.2917 4,560 0.0006
1.05 孙杰平 877,464,034 91.3574 83,004,365 8.6420 4,560 0.0006
1.06 郭丛照 958,122,443 99.7552 2,345,956 0.2442 4,560 0.0006
1.07 董家鸿（独 945,456,756 98.4365 15,011,643 1.5629 4,560 0.0006
立董事）
1.08 曾庆生（独 959,475,110 99.8961 993,289 0.1034 4,560 0.0005
立董事）
1.09 孙金云（独 959,475,110 99.8961 993,289 0.1034 4,560 0.0005
立董事）
2.01 袁开红 960,223,499 99.9740 244,900 0.0254 4,560 0.0006
2.02 熊国强 931,455,030 96.9787 29,013,369 3.0207 4,560 0.0006
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均以占出席股东大会股东所持有效表决票股份的 1/2 以上审议通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
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