证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2018-020
江苏恒瑞医药股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2018年4月12日在上海紫金山大厦12楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。
会议由公司董事长主持，公司部分高管人员列席本次会议。公司全体9名董
事认真审议并同意通过以下议案：
一、《2017年董事会工作报告》
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二、《公司2017年年度报告全文及摘要》
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三、《公司2017年财务决算报告》
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
四、《公司2017年度利润分配预案》
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
公司董事会拟定的公司 2017年度利润分配预案为：以分红派息登记日股本
为基数，向全体股东按每10股派送现金1.30元（含税），每10股送红股2股，
以资本公积每10股转增1股。本次利润分配后，尚余未分配利润结转以后年度
分配。
以上利润分配预案需提交2017年度股东大会通过后实施。
董事会对本次利润分配预案的说明：公司所处行业为医药行业，医药行业具有高投入、高风险的特性。尤其是公司目前正处于仿制向创新的转型时期，需要投入大量资金用于创新药的国内外临床试验；其二，公司目前正在连云港、上海、成都等地进行各种剂型车间的改扩建，需要投入较大资金；其三，公司在未来的一年计划投入较大资金，加大和国际研发机构的合作，争取在创新药的研发储备更多的产品资源。
五、《关于续聘公司2018年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》
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公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度
审计机构及内部控制审计机构。
经与江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟支付江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计费为85万元，2018年度内控审计费用35万元。
六、《关于预计2017年度日常关联交易情况的议案》
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关联董事孙飘扬先生回避表决，其余8名董事参与表决。
币种：人民币 单位：万元
关联交易类别 关联人 本次预计金额
江苏豪森药业集团有限公司 750
向关联人提供劳务
江苏恒特医药销售有限公司 100
接受关联人委托代为 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限 1800
销售产品 公司
接受关联人技术服务 纽特利（苏州）生物医药科技有限公司 400
接受关联人销售服务 江苏豪森药业集团有限公司 3000
七、《关于核销公司部分财产损失的议案》
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由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市销售等原因，造成存货损失11,610,247.22元，连云港连瑞税务师事务有限公司
为此出具了“连瑞所[2018]76”、“连瑞所[2018]77”号所得税前扣除鉴证报告，现申请核销该存货损失。
由于技术进步、超强度使用或受酸、碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失 829,588.35元，连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2018]76”、“连瑞所[2018]77”号所得税前扣除鉴证报告，现申请核销该固定资产报废损失。
八、《关于调整公司会计报表格式的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次变更后，公司将按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。
九、《关于公司政府补助会计政策变更的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发
〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）
中的《企业会计准则第16号——政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释以及其他相关规定。本次变更后，公司将根据财政部于2017年5月10
日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会
[2017]15号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定执行。其余未
变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
十、《关于调整自有闲置资金购买理财产品额度的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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为进一步提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，将公司第七届董事会第二十次会议通过的《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》中的部份条款修改如下：
将自有闲置资金所购买理财产品的额度由60亿元调整为75亿元。
十一、《关于成都盛迪医药有限公司增资暨关联交易的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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公司拟以现金61,066.49万元增资公司控股子公司成都盛迪医药有限公司。
本次增资完成后，成都盛迪医药有限公司注册资本变更为82,266.49万元。因公
司的部分董事及高管人员为成都盛迪医药有限公司的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司对成都盛迪增资且 13位关联自然人放弃同比例增资构成关联交易。
关联董事孙飘扬先生、蒋新华先生、周云曙先生、蒋素梅女士、张连山先生回避表决，其余4名董事参与表决。
十二、《公司2017年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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十三、《公司章程修正案》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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十四、《关于召开 2017年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn）
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十五、《2017年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
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十六、《2017年度审计委员会履职情况汇总报告》（详细公告请见上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn）
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十七、《2017 年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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上述第一、二、三、四、五、十三项议案须提交2017年度股东大会审议。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2018年4月13日
