600276 沪市 恒瑞医药

                              江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事                        

                   关于公司限制性股票激励计划授予事项的独立意见                                 

                      作为江苏恒瑞医药股份有限公司的独立董事，依据《上市公司股权激励管理            

                 办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录》（以                      

                 下简称《备忘录》）及《公司章程》、《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票                  

                 激励计划（草案）》等有关规定，我们就第六届董事会第八次会议《关于确定公                

                 司限制性股票激励计划授予事项的议案》发表独立意见如下：           

                      董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为2014年5月23日，并在2013            

                 年度利润分配方案实施后调整了限制性股票的授予数量和价格。上述情形符合证            

                 监会发布的《管理办法》以及《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划              

                 （草案）》中关于确定授予日、调整授予数量和价格的相关规定，同时本次授予                

                 符合《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对               

                 象获授限制性股票的条件。     

                      因此，我们同意确定公司限制性股票激励计划的授予日、调整授予数量和价            

                 格，并同意激励对象获授限制性股票。        

                                                                  独立董事：丁健、黄丹、朱红军       

                                                                                2014年5月21日