湖北武昌鱼股份有限公司第一届第十四次董事会决议公告
暨召开2001年度第二次临时股东大会的通知
湖北武昌鱼股份有限公司第一届第十四次董事会会议于2001年8月20日上午在公 司总部会议室召开。应出席本次会议董事13名,实到董事9名,另有1人委托其他董事出席。3名监事列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会董事举手表决,一致通过并形成如下决议：
一、会议审议通过了《关于2001年中期报告及中报摘要的议案》,将此项议案提 交公司2001年度第二次临时股东大会审议。
二、会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
1、同意公司增加制药及旅游两项经营范围。最终的结果在取得相关许可证后,以经省工商局核准的经营范围为准。
2、将此项议案提交公司2001年度第二次临时股东大会审议。
三、会议审议通过了《关于出让武昌鱼市场的议案》。
根据鄂州市委、市政府争创国家级旅游城市的精神,以及鄂州市有关文明城市创 建工作的要求,公司位于市中心,毗临明堂体育场的武昌鱼市场将随之改造。为了不影响公司的盈利能力,经过周密的市场调研,并与湖北鄂商（集团）股份有限公司协商, 同意将武昌鱼市场的固定资产出让给湖北鄂商（集团）股份有限公司。
（一）出让方及受让方的基本情况
湖北武昌鱼股份有限公司,法定代表人：傅小安,注册地址：湖北鄂州,主营业务 为：淡水鱼类及其它水产品养殖、畜禽养殖（屠宰）、蔬菜种植及以上产品的加工、储运、销售；食品、饲料、渔需品的生产、销售；经营本企业自产水产品、蔬菜、牲猪（对港、澳地区除外）的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；科技服务及对相关产业投资。
湖北鄂商（集团）股份有限公司,法定代表人：董雅红,注册地址：湖北鄂州,主 营业务：百货、鞋帽、文化用品、五交化、针纺服装、副食；金银珠宝、医药、家具、建筑装璜材料的销售；蔬菜、干鲜果批发；酒店娱乐服务业；交通运输服务；房地产开发及服装鞋帽生产加工业务。
（二）出让资产情况
公司此次出让的资产是武昌鱼市场的固定资产。武昌鱼市场截止2001年6月30日,固定资产的帐面值为1643万元,主营业务收入445万元；利润总额371万元。
（三）定价依据及支付方式
以武昌鱼市场评估确认的固定资产价值为定价依据（需国资部门评估立项、确认）。董事会授权董事长与湖北鄂商（集团）股份有限公司签订意向性出让合同,待评 估报告确认后,再签订正式合同,董事会届时将详细披露此事项。
本次交易,湖北鄂商（集团）股份有限公司以现金支付。
（四）土地、债务处置及人员安置
1、双方的员工原则上随着资产一起转移,可根据实际工作需要及员工本人意愿作相应调整。
2、经本公司、湖北鄂商（集团）股份有限公司与湖北鄂州武昌鱼集团有限责任 公司三方协商同意,湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司与本公司于1999年4月28日签订的土地租赁合同中涉及武昌鱼市场的土地租赁关系在武昌鱼市场固定资产出让后将予解除,转由湖北鄂商（集团）股份有限公司承租。
（五）其它事项
1、本次资产置换不是关联交易。
2、公司将利用出让武昌鱼市场的款项,购买与武昌鱼市场产业相近的绩优资产。
此项议案在董事会权限范围内,不再报股东大会审议。
四、会议审议通过了《关于执行新〈会计制度〉及执行固定资产减值准备等四项减值准备的议案》。
五、会议审议通过了《关于召开2001年度第二次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2001年9月24日上午9：00时。
2、会议地点：公司总部会议室。
3、会议议程为：
（1）《关于2001年度中期报告及中报摘要的议案》
（2）《关于增加公司经营范围的议案》
4、出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截止2001年9月19日下午收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。
5、登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡）于2001年9月21日上午8：30—11：30,3：00—5：30 到公司证券投资部（武昌鱼大酒店707房）办理登记手续,异地股东可用信或传真方式登记。
6、其他事项：A、会期半天,交通、食宿费用自理；B、公司地址：湖北省鄂州市南浦南路特1号,邮编436000,联系电话0711-3200330,传真0711-3223366-2707。
附1： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限 公司 股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：2001年 月 日
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2001年8月20日
