证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2023-018
上海开开实业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
其中：A 股股东人数 33
境内上市外资股股东人数（B 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,854,159
其中：A 股股东持有股份总数 74,833,931
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 20,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.8042
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.7959
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0083
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄虔贇女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 74,823,431 99.9860 10,500 0.0140 0 0.0000
B 股 8,028 39.6876 12,200 60.3124 0 0.0000
普通股合计： 74,831,459 99.9697 22,700 0.0303 0 0.0000
2、 议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 74,823,431 99.9860 10,500 0.0140 0 0.0000
B 股 8,028 39.6876 12,200 60.3124 0 0.0000
普通股合计： 74,831,459 99.9697 22,700 0.0303 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 74,823,431 99.9860 10,500 0.0140 0 0.0000
B 股 8,028 39.6876 12,200 60.3124 0 0.0000
普通股合计： 74,831,459 99.9697 22,700 0.0303 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 74,823,431 99.9860 10,500 0.0140 0 0.0000
B 股 8,028 39.6876 12,200 60.3124 0 0.0000
普通股合计： 74,831,459 99.9697 22,700 0.0303 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 74,823,431 99.9860 10,500 0.0140 0 0.0000
B 股 8,028 39.6876 12,200 60.3124 0 0.0000
普通股合计： 74,831,459 99.9697 22,700 0.0303 0 0.0000
6、 议案名称：公司计提 2022 年度资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 74,293,431 99.2777 540,500 0.7223 0 0.0000
B 股 8,028 39.6876 12,200 60.3124 0 0.0000
普通股合计： 74,301,459 99.2616 552,700 0.7384 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 74,293,431 99.2777 540,500 0.7223 0 0.0000
B 股 8,028 39.6876 12,200 60.3124 0 0.0000
普通股合计： 74,301,459 99.2616 552,700 0.7384 0 0.0000
8、 议案名称：公司拟续聘 2023 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务
所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 74,823,431 99.9860 10,500 0.0140 0 0.0000
B 股 8,028 39.6876 12,200 60.3124 0 0.0000
普通股合计： 74,831,459 99.9697 22,700 0.0303 0 0.0000
9、 议案名称：公司第十届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 74,293,431 99.2777 540,500 0.7223 0 0.0000
B 股 8,028 39.6876 12,200 60.3124 0 0.0000
普通股合计： 74,301,459 99.2616 552,700 0.7384 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 74,823,431 99.9860 10,500 0.0140 0 0
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