600272 沪市 开开实业

 股票代码：600272          股票简称：开开实业          编号：2023-015

          900943                    开开 B 股

                上海开开实业股份有限公司

          关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日 召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条 款的议案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会以特别决议审议。
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文 件的最新修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修 订。具体修订内容如下：

                修订前                                    修订后

第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法  第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权：                            行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；        （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监  （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项；          事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；                （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；                  （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案；                                    方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案；                                    方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；  （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；              （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议；                          公司形式作出决议；

（十）修改本章程；                          （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议；                                      议；

（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；  （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产  （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；    超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；      （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；                  （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议公司因本章程第二十四条第（一）  （十六）审议公司因本章程第二十四条第（一）
项、第（二）项情形收购公司股份的事项；      项、第（二）项情形收购公司股份的事项；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章  （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。        程规定应当由股东大会决定的其他事项。

本条规定的股东大会职权不得通过授权的形式由  本条规定的股东大会职权不得通过授权的形式
董事会或其他机构和个人代为行使。            由董事会或其他机构和个人代为行使。

第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东  第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。                            大会审议通过。

  （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保    （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%  总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%
以后提供的任何担保；                        以后提供的任何担保；

  （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近    （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；  一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
  （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供    （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一
的担保；                                  期经审计总资产 30%的担保；

  （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产    （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
10%的担保；                                的担保；

  （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的    （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
担保。                                    10%的担保；

                                            （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
                                          担保。

                                              以上所称“公司及公司控股子公司的 对外
                                          担保总额”是指包括公司对控股子公司担保在内
                                          的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担
                                          保总额之和。”

                                              公司制定对外担保管理制度对股东大会、董
                                          事会审批对外担保的权限和违反审批权限、审议
                                          程序的责任追究机制等作出规定。

第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会  第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国  会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备
证监会派出机构和证券交易所备案。            案。

    在股东大会决议公告前，召集股东持股比例      在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
不得低于 10%。                              不得低于 10%。

    召集股东应在发出股东大会通知及股东大会      召集股东应在发出股东大会通知及股东大
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构  会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材
和证券交易所提交有关证明材料。              料。

第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代  第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份  表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。                            享有一票表决权。

  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事      股东大会审议影响中小投资者利益的重大
项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计  事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独
票结果应当及时公开披露。                    计票结果应当及时公开披露。

  公司持有的本公司股份没有表决权，且该部      公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总  分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
数。                                      数。

  董事会、独立董事和符合相关规定条件的股      董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向  东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以  被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司  有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法
不得对征集投票权提出最低持股比例限制。      定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股
                                          比例限制

第九十八条 董事由股东大会选举或更换，任期  第九十八条 董事由股东大会选举或更换，并可
3 年。董事任期届满，可连选连任。            在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会  3 年，任期届满可连选连任。

任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、  任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事  改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
职务。                                    行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼  职务。

任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的    董事可以由总经理或者其他高级管理人员
董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。      兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务
                                          的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

第一百〇六条 独立董事应按照法律、行政法规  第一百〇六条  独立董事应按照法律、行政法
及部门规章的有关规定执行。                  规、中国证监会、上海证券交易所和本章程的有
                                          关规定执行。

第一百〇九条 董事会行使下列职权：          第一百〇九条 董事会行使下列职权：

(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作；    (一)负责召集股东大会，并向大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议；                    (二)执行股东大会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；          (三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；  (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；  (五)制订公