600272 沪市 开开实业

股票代码：600272          股票简称：开开实业          编号：2023-011

        900943                    开开 B 股

              上海开开实业股份有限公司

            2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

    每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.50元（含税），B股折算成美元发放。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    本次利润分配预案已经上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  一、利润分配预案内容

  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31
日，公司期末可供分配利润为人民币 253,587,965.27 元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），B 股折算
成美元发放，按公司 2022 年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银
行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总
股本 243,000,000 股，以此计算拟派发现金红利合计为 12,150,000.00元（含税），占2022年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为30.41%。
  2022 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。


  二、公司履行的决策程序

  本次利润分配预案已经 2023 年 3 月 28 日召开公司第十届董事会第
七次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （一） 独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》等规定；该预案充分考虑公司所处行业、发展阶段、发展计划以及盈利水平，综合考虑未来资金的使用计划和需求，符合公司发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  （二） 监事会意见

  监事会在审查了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和 2023 年的
资金使用计划后，认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东
大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      上海开开实业股份有限公司
                                                        董事会
                                              2023 年 3 月 30 日