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600272 沪市 开开实业


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600272:第十届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2022-05-28

600272:第十届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600272              证券简称:开开实业            编号:2022-038

        900943                        开开 B 股

              上海开开实业股份有限公司

            第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
一次会议通知于 2022 年 5 月 20 日以书面、电话及电子邮件等方式发
出,会议于 2022 年 5 月 27 日在公司召开,应到董事 9 名,实到董事
9 名,3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。

  公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了公司第十届董事会成员(按姓氏笔画为序):庄虔贇女士、朱芸女士、刘光靓先生、陈亚民先生、张翔华先生、高东铭先生、钱协良先生、唐沪军先生、夏瑜杰先生九位董事,其中陈亚民先生、钱协良先生、夏瑜杰先生为独立董事。

  本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,会议由董事庄虔贇女士召集并主持,以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

  一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

  根据《公司章程》等有关规定,为保证公司新一届董事会工作的正常进行,公司董事会同意选举庄虔贇女士(简历见附件)为公司董事长,任期三年,与本届董事会一致。

      表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。


  二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

  根据《公司章程》等有关规定,为保证公司新一届董事会工作的正常进行,公司董事会同意选举张翔华先生(简历见附件)为公司副董事长,任期三年,与本届董事会一致。

      表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

  三、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定,为保证公司新一届董事会工作的正常进行,经充分考虑所有董事的专业背景和工作经历,公司第十届董事会专门委员会委员各由 3 名董事组成,名单如下:

  (1)战略委员会:

  主任委员(召集人):庄虔贇,委员:陈亚民、夏瑜杰。

  (2)薪酬与考核委员会:

  主任委员(召集人):钱协良,委员:陈亚民、夏瑜杰。

  (3)审计委员会:

  主任委员(召集人):陈亚民,委员:钱协良、唐沪军。

  (4)提名委员会:

  主任委员(召集人):夏瑜杰,委员:张翔华、刘光靓。

  上述各专门委员会及专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

      表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。


    四、关于聘任公司总经理的议案

  根据《公司章程》等有关规定,为保障公司经营有序开展,经公司董事长庄虔贇女士提名,董事会同意聘任刘光靓先生(简历见附件)为公司总经理,任期三年,与本届董事会一致。

      表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

  五、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

  根据《公司章程》等有关规定,为保障公司经营有序开展,经公司总经理刘光靓先生提名,董事会同意聘任岑志坚先生、赵国平先生为公司副总经理,陈珩先生为公司财务总监;经公司董事长庄虔贇女士提名,董事会同意聘任张燕华女士为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期一致(简历见附件)。

      表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

    特此公告。

                                  上海开开实业股份有限公司
                                                    董事会
                                            2022 年 5 月 28 日
附简历:

  1、庄虔贇,女,1974 年 12 月生,中共党员,大学学历,高级经
济师。曾任上海开开(集团)有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、副总经理(主持工作)、总经理。现任上海开开(集团)有限公司党委书记、董事长,上海静安粮油食品有限公司董事长,上海开开实业股份有限公司党委书记、董事长,红宝石食品有限公司董事。

  2、张翔华,男,1959 年 8 月生,中共党员,大专学历,执业中药
师、高级经济师。曾任静安区药材公司沪光中药店经理,静安区药材公司团总支书记、工会主席、党总支委员、副总经理,上海雷允上药业西区有限公司副总经理、党委委员、总经理、党委书记,上海开开(集团)有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、副董事长,上海雷允上药业西区有限公司董事长、党总支委员,上海雷西新特大药房有限公司董事,上海雷西精益供应链管理有限公司董事长,上海静安制药有限公司董事。

  3、刘光靓,男,1978 年 8 月生,中共党员,工程硕士。曾任上海
开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理,上海开开制衣公司董事长,南京天石软件技术有限公司董事,上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事,上海静安制药有限公司董事。


  4、岑志坚,男,1961 年 10 月生,中共党员,大专学历,高级经
济师、执业中药师、主管中药师。曾任静安区药材公司先锋中药店营业员、鹤年中药店副经理、经理、永健中药店经理、中药饮片供应站经理,上海静安制药有限公司党支部书记、副总经理,上海雷允上药业西区有限公司党委副书记、工会主席、副总经理、党委委员、纪委书记、常务副总经理、党总支委员,上海雷允上药业西区有限公司雷允上药城分公司总经理,上海开开实业股份有限公司职工监事。现任上海开开实业股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席,上海雷允上药业西区有限公司董事、总经理,上海静安制药有限公司董事,上海鼎丰科技发展有限公司董事。

  5、赵国平,男,1979 年 11 月生,中共党员,公共管理硕士,注
册会计师、高级会计师。曾任上海铁路局桃浦站会计、财务负责人,上海铁路局北郊站财务部副部长,静安区建设和交通委员会财务科副科长,上海开开(集团)有限公司计划财务部副经理、审计监察部经理、计划财务部经理(兼任投资管理部经理)。现任上海开开实业股份有限公司副总经理,上海雷允上西区药品零售有限公司董事,上海静安制药有限公司监事长,上海鑫增银菜市场经营管理有限公司执行董事,上海惠逸贸易有限公司监事,上海开开经营管理有限公司监事,上海国智智慧城市股权投资基金有限公司监事。

  6、陈珩,男,1973 年 2 月生,硕士研究生学历,注册会计师、
高级会计师。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理,上海置诚管网工程技术股份有限公司财务总监,众华会计师事务所(特
殊普通合伙)审计业务部部门主管,上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监、投资总监。现任上海开开实业股份有限公司财务总监,上海强商实业有限公司法人代表、执行董事,上海梅思泰克环境股份有限公司独立董事。

  7、张燕华,女,1979 年 1 月生,中共党员,工商管理硕士。曾
任金信证券有限责任公司业务秘书,上海金信管理研究有限公司信息员,浙商证券有限责任公司研究所经理助理,上海开开实业股份有限公司办公室主管、证券事务代表。现任上海开开实业股份有限公司董事会秘书、办公室主任,上海开开制衣公司监事,上海鼎丰科技发展有限公司董事。

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