600272 沪市 开开实业

证券代码：600272        证券简称：开开实业        编号：2021-029

        900943                  开开 B 股

              上海开开实业股份有限公司

          第九届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十五次会议通知于 2021 年 6 月 18 日以书面、电话及电子邮件等方式
发出，会议于 2021 年 6 月 25 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董
事 9 名，3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：

  一、关于调整第九届董事会专业委员会的议案

  本次调整后，公司第九届董事会专业委员会构成如下：

  1.战略委员会：主任委员：庄虔贇，委员：陈亚民、夏瑜杰。
  2.薪酬与考核委员会：主任委员：钱协良，委员：陈亚民、夏瑜杰。

  3.审计委员会：主任委员：陈亚民，委员：钱协良、唐沪军。
  4.提名委员会：主任委员：夏瑜杰，委员：张翔华、刘光靓。
  上述各专业委员会及专业委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

      表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。


  二、关于聘任公司副总经理的议案

  具体内容详见 2021 年 6 月 26 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-031 号公告。

      表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

                                  上海开开实业股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 6 月 26 日